Guobang Pharma Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 18, 2022

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2022-035

国邦医药集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任 期于 2022 年 10 月 18 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选 举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 的议案》，同意提名邱家军先生、廖仕学先生、竺亚庆先生、龚裕达先生、姚礼 高先生、李琦斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）； 同意提名吴晓明先生、任明川先生、张晟杰先生为公司第二届董事会独立董事候 选人（简历详见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届董事会拟任董事中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董 事人数不少于公司董事总数的三分之一。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事 未超过 5 家，连任时间未超过 6 年；其中，任明川先生为会计专业人士。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券 交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

1、股东代表监事

公司于 2022 年 10 月 18 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举的议案》，同意提名孟仲建先生、刘萃萃女士为公司第二届监 事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举股东代表监事议案尚需提交公 司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，股东代表监事将与公司职工代表 大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2、职工代表监事

公司于 2022 年 10 月 18 日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议， 选举林志鸣先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。林志鸣先 生将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成 公司第二届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任 公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理 委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公 司董事、监事的其他情形。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要 求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立 董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会、监事会将自股东大会换届选举完成起成立，任期三年。 为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由 第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日

附件 1 ：董事候选人简历

邱家军：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师， 博士研究生，现任公司董事长，新昌县第十七届人大代表、绍兴市第八次党代会 代表。曾获浙江省科学技术进步一等奖、绍兴市五一奖章、绍兴市优秀企业家、 中国医药行业十大新锐人物、2021 年中国循环经济协会科技进步一等奖。1988 年至 1996 年，任职于浙江新昌制药厂；1996 年至 2019 年历任国邦医药化工集 团有限公司总裁、董事长。

截至本公告日，邱家军先生持有 5,485.30 万股公司股票，未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司实际控制人，除与公司股东 新昌安德贸易有限公司、新昌庆裕投资发展有限公司有关联关系外，与公司的董 事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资 格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

廖仕学：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程硕士学 历，工程师。现任公司董事、总裁。1998 年开始参加工作，历任浙江国邦药业有 限公司车间副主任、车间主任、生产计划部经理、副总经理，山东国邦药业有限 公司总经理。

截至本公告日，廖仕学先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除与公司股东潍坊仕琦汇股权投资合伙企 业（有限合伙）有关联关系外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制 人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法 规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

竺亚庆：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历， 高级经济师。现任公司董事，新昌县第十六届人大代表。1986 年开始于新昌制药 厂参加工作，1996 年进入国邦医药化工集团有限公司，历任浙江国邦药业有限 公司董事，浙江国邦现代医药有限公司董事，新昌和宝生物科技有限公司董事， 山东国邦药业有限公司总经理、董事长，国邦医药化工集团有限公司副总经理、 党委副书记、集团副总裁。

截至本公告日，竺亚庆先生持有 745.27 万股公司股票，未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除与公司股东新昌庆裕投资发展有 限公司有关联关系外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他 持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国 证监会和上海证券交易所的有关规定。

龚裕达：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历， 中级会计师。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。1991 年开始于新昌制药厂 参加工作，1996 年起历任国邦医药化工集团有限公司财务部经理、总经理助理、 财务总监。

截至本公告日，龚裕达先生持有 496.86 万股公司股票，未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除与公司股东新昌庆裕投资发展有 限公司有关联关系外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他 持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国 证监会和上海证券交易所的有关规定。

姚礼高：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工 程师。现任公司董事、副总裁，浙江国邦药业有限公司执行董事。2000 年开始参 加工作，历任浙江国邦药业有限公司车间技术员、车间副主任、主任、生产部经 理、一分厂厂长、五分厂厂长、兽药部总经理、总经理。

截至本公告日，姚礼高先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员、实 际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政 法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

李琦斌：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学工 学硕士，中级工程师，现任公司副总裁、山东国邦药业有限公司总经理。2007 年 7 月至 2009 年 2 月任职于浙江国邦药业有限公司；2009 年 2 月至今历任山东国 邦药业有限公司技术研究员、副总经理、总经理。

截至本公告日，李琦斌先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员、实 际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政 法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

吴晓明：1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学位， 教授。现任公司独立董事，《药学教育》杂志主编，中国药品监管研究会副会长。 历任南京药学院教师，中国药科大学药学院讲师、外办副主任、副教授、教授、 副院长、院长、副校长、常务副校长、校长、博士生导师。

截至本公告日，吴晓明先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控 制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、 中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

任明川：1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，英国会计学 博士，复旦大学管理学院副教授，现任公司独立董事。1982 年至 1992 年在浙江 工业大学经贸学院任教，期间（1985-1988 年）在厦门大学会计系攻读硕士。1992 年底赴英国赫尔大学（Hull）做访问学者、后攻读博士学位。2000 年回国，在复 旦大学管理学院任教至今，期间（2002 年和 2004 年）在美国麻省理工大学（MIT） 斯隆管理学院做访问学者。2019 年起兼任中国注册会计师协会职业道德准则委 员会委员。

截至本公告日，任明川先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控 制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、 中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

张晟杰：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历， 高级律师。现任公司独立董事，北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人。1992 年开始参加工作，历任万向集团法务秘书，浙江新世纪律师事务所律师、副主任， 浙江钱塘律师事务所执行合伙人，浙江君安世纪律师事务所执行合伙人、副主任、 主任，上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人，北京中伦（杭州）律师事务

所合伙人、主任。

截至本公告日，张晟杰先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控 制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、 中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

附件 2 ：监事候选人简历

股东代表监事候选人简历：

孟仲建：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学 历，高级经济师。现任公司监事会主席、党委副书记、工会主席。1990 年起于 新昌制药厂参加工作；1996 年至今历任国邦医药化工集团有限公司车间主任、 生产部经理、浙江东盈董事、副总经理、党委书记等职务。

截至本公告日，孟仲建先生持有 174.03 万股公司股票，未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法 律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

刘萃萃：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学 历。现任公司监事，山东国邦药业有限公司总经理助理、销售部总经理。2007 年于山东恒生置业有限公司开始参加工作，2008 年起历任山东国邦药业有限公 司化工三部销售员、化工三部经理、市场部经理。

截至本公告日，刘萃萃女士未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人 员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法 律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

职工代表监事简历：

林志鸣：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师。 现任公司职工代表监事，办公室副主任。1986 年于浙江仙居制药厂开始参加工 作，1998 年起历任国邦医药化工集团有限公司兽药车间副主任、生产部副经 理，浙江国邦药业有限公司工艺组组长，国邦医药化工集团有限公司研究所副 所长，山东国邦药业有限公司副总经理。

截至本公告日，林志鸣先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人 员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法 律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。