Guobang Pharma Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 18, 2022

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2022-033

国邦医药集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于 2022 年 10 月 14 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2022 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦 医药 2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

同意提名邱家军先生、廖仕学先生、竺亚庆先生、龚裕达先生、姚礼高先生、 李琦斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名吴晓明先生、任明 川先生、张晟杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事任期自股东 大会选举通过之日起，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦 医药关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （三）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦

• 医药关于部分募投项目变更实施地点及延期的公告》（公告编号：2022-036）。 独立董事发表了明确同意的独立意见。

（四）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦 医药关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-037）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （五）审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的

• 议案》

关联董事邱家军先生、廖仕学先生、竺亚庆先生、龚裕达先生回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦

• 医药关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号： 2022-038）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

• （六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦 医药关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会 2022 年 10 月 19 日