Guobang Pharma Ltd. — AGM Information 2022

Apr 15, 2022

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2022-022

国邦医药集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022 年 5 月 10 日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 60 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 10 日 至 2022 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司2021 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于《公司2021 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司2021 年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘公司2022 年度审计机构的议案	√
7	关于公司2022 年度董事薪酬的议案	√
8	关于公司2022 年度监事薪酬的议案	√
9	关于变更部分募投项目及延期的议案	√
10	关于预计2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案	√
11	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
12.00	关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案	√
12.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
12.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
12.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
12.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
12.06	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

将在会议上听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 上进行了披露。

（二）特别决议议案：11

• （三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605507	国邦医药	2022/4/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委 托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见 附件 1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：龚裕达

电话号码：0575-86338976 传真号码：0575-86338767 电子信箱：info@gbgcn.com

（二）参会人员交通及食宿费自理。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 16 日

附件 1：授权委托书

报备文件 第一届董事会第十四次会议决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

国邦医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 10 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3	关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4	关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5	关于公司2021年度利润分配方案的议案
6	关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7	关于公司2022年度董事薪酬的议案
8	关于公司2022年度监事薪酬的议案
9	关于变更部分募投项目及延期的议案
10	关于预计2022年度银行综合授信额度及担保 额度的议案

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的 11 议案 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制 12.00 度的议案 12.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 12.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 12.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 12.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 12.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 12.06 关于修订《信息披露管理制度》的议案

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授 权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。