Guoanda Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Oct 16, 2023

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2023-070

国安达股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、国安达股份有限公司（以下简称“公司”或“国安达”）本次解除限售 的股份为 2023 年度以简易程序向特定对象发行的股份；本次解除限售股份的数 量为 2,930,176 股，占公司总股本的 2.2383%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 19 日（星期四）。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次解除限售股份的发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕627 号）同意注册，公司以简易程序向特 定对象发行人民币普通股（A 股）2,930,176 股，发行价格为人民币 31.27 元/股。 本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业 板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。发行后，公司总股本由 127,980,000 股增加为 130,910,176 股。

• 2、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况

自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司未发生股份增 发、回购注销、资本公积转增股本等情形，公司总股本未发生变动。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东共计 4 名，分别为：陈皓、郑宜愚、厦门 博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 33 号私募证券投资基金、锦绣中和（天 津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 909 号私募证券投资基金。

上述股东承诺：本人/本公司自本次发行结束之日（指本次发行的股份上市 之日，下同）起 6 个月内不转让本次认购的股份，并委托国安达向中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司申请对本人/本公司本次认购股份办理锁定手续， 以保证本人/本公司持有的本次认购股份自本次发行结束之日起 6 个月内不转让。 限售期满后，按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定执行。本次发行结束后，由于国安 达送股、转增股本等原因增加的公司股份，亦按照前述安排进行锁定。本次认购 的股份在锁定期届满后减持应当遵守中国证监会、深交所届时有效的关于上市公 司股东减持的具体规定。

• 2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承

• 诺。

• 3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占

• 用公司资金的情形，公司对上述股东亦不存在任何违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 19 日（星期四）。

• 2、本次解除限售股东共计 4 名。

• 3、本次解除限售股份的数量为 2,930,176 股，占公司总股本的 2.2383%。

• 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

			单位：股
序号	股东姓名/名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	陈皓	1,465,089	1,465,089
2	郑宜愚	714,230	714,230
3	厦门博芮东方投资管理有限公司-博 芮东方价值33号私募证券投资基金	586,035	586,035
4	锦绣中和（天津）投资管理有限公 司-中和资本耕耘909号私募证券投 资基金	164,822	164,822

注：本次解除限售股份的股东，无同时担任公司董事、监事或高级管理人员的情形， 无公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。本次解除限售股份不存在被 质押、冻结的情形。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售 数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承 诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、 完整。

保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份上市流通申请表；

• 3、股份结构表和限售股份明细表；

• 4、保荐机构的核查意见；

• 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日