Guoanda Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Feb 23, 2023

证券代码：300902 证券简称：国安达

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国安达股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告

（二次修订稿）

二〇二三年二月

为提升国安达股份有限公司（以下简称“国安达”、“公司”或“发行人”） 的核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以 下简称“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性 分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次发行拟募集资金总额为人民币91,626,603.52元，募集资金总额在扣除相 关发行费用后拟全部投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统 扩产项目	11,534.80	9,162.66
合计		11,534.80	9,162.66

若公司在本次向特定对象发行股份募集资金到位之前，根据公司经营状况和 发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后以募 集资金予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金 额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性

（一）锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目

1 、项目基本情况

本项目为锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目，本项目由公司子 公司国安达安全技术（华安）有限公司具体实施，建设地点位于福建省漳州市华 安县华安经济开发区九龙工业园，项目建设期18个月。本项目投资金额11,534.80 万元，其中机器设备8,074.30万元，铺底流动资金3,460.50万元。本项目通过引入 智能化生产线，并向产业链上游进行适当延伸，从而提高公司在储能消防市场的

综合竞争力，满足不断增长的客户需求。

2 、项目建设的必要性

（ 1 ）电化学储能消防市场前景广阔

根据相关研究报告，全球已投运储能项目中，抽水蓄能的累计装机规模最大， 电化学储能的累计装机规模紧随其后，在各类电化学储能技术中，锂离子电池的 累计装机规模最大。我国是全球电化学储能规模增长最快的国家。根据CNESA， 截至2020年底，我国累计投运的电化学储能项目装机规模已达3.3GW，同比增长 91.2%，仅2020年中国新增投运的电化学储能项目装机规模就达1.56GW。其中从 技术分布上看，锂离子电池的累计装机规模最大，为2.9GW，占比88.78%。根据 彭博新能源财经的预测，至2025年中国电化学储能累计投运规模约32.5GW，中 国电化学储能累计装机规模在五年间将从2020 年的 3.3GW增长至2025 年的 32.5GW，年复合增速将达58%以上，储能行业迎来快速发展机遇。

锂离子电池火灾与普通火灾有一定的区别，锂离子电池作为能量聚集体，在 热失控发生后容易引发周围电池发生连锁反应。随着电化学储能装机规模不断扩 大，储能系统的消防安全问题迫在眉睫，储能消防市场前景广阔。

（ 2 ）电化学储能消防技术要求较高

面对储能这个新兴产业，部分机构近年来开展了相关储能电池火灾防护技术、 电池储能热失控实验检测技术研究等，但是仍停留在单体电池及电池模块级别， 对储能系统中锂离子电池火灾发展和蔓延的研究不足，对具有较大封闭空间、多 储能系统集合、能量密集、火灾负荷大大增加的场所缺乏系统、完整、科学的认 识。尤其是对电池热失控后溢出气态混合物的爆燃特性和其危险性认识不足，抑 爆技术手段较为缺乏。在产品应用方面，目前针对储能锂离子电池消防普遍采用 传统的单一介质灭火技术，满足不了当前储能系统安全的需要。

3 、项目建设的可行性

（ 1 ）政策支持是项目建设的重要保障

2021年7月15日国家发展和改革委员会、国家能源局发布了《关于加快推动 新型储能发展的指导意见》，明确提出未来发展新型储能必须要强化消防安全管

理。2022年4月26日，能源局综合司发布《国家能源局综合司关于加强电化学储 能电站安全管理的通知》（国能综通安全〔2022〕37号），要求提升电化学储能 电站应急消防处置能力，开展应急演练。结合电化学储能电站事故特点，组织编 制应急专项预案和现场处置方案，配备专业应急处置人员和满足电站事故处置需 求的应急救援装备，定期组织开展电解液泄漏处置、电池热失控、火灾等应急演 练。中国电力企业联合会已在行业内发布储能电站消防技术规范，要求锂离子电 池储能柜应设置有火灾自动报警及其联动控制系统和自动灭火系统。

由全国电力储能标准化技术委员会归口的GB/T 42288—2022《电化学储能 电站安全规程》将于2023年7月1日实施，要求储能电站的电池室/舱应设置自动 灭火系统，锂离子电池室/舱自动灭火系统的最小保护单元宜为电池模块，每个 电池模块可单独配制灭火介质喷头或探测管。

（ 2 ）技术积累和人才积累提供了有效保障

基于多年的技术沉淀，公司发挥在新能源锂电池火灾早期探测预警与高效灭 火技术积累的优势，应对规模化锂离子电池储能柜系统电池模组和电池簇的布置 方式特点及电池热失控燃烧与爆炸安全问题，公司储能消防产品能够做到PACK 电芯级，以电池簇为防护单元，采用集中式气体探测采样分析，通过预设在每个 PACK箱内的探测器，实时探测锂电池内部化学成分的变化，由芯片对各种参数 的变动情况进行分析计算，当该簇电池箱内部单体电池出现热失控征兆时，即刻 自动启动该簇的分区控制阀，抑制介质通过连接在每箱电池的喷头喷洒到电池箱 内，对电池箱内的电芯进行有效的火灾较早期抑制防控、快速惰化抑制，以阻止 锂电池热失控扩展及储能柜爆炸。

此外，公司成立以来，始终注重人才的培育，经过多年的探索和发展，公司 已经形成了一套完整的管理体系，组建了多层次、专业性强的技术研发团队、生 产工艺团队、产品质量保证和市场营销管理团队。公司核心管理层具备较高的个 人素质、专业技能和管理才能，在行业内有多年的工作经验。同时，公司注重通 过对项目进行周期性的总结和分析，完善和提升管理体系建设，提高公司核心竞 争力。

4 、项目涉及的备案、环评等有关事项的报批

本项目已取得华安县发展和改革局出具的《福建省投资项目备案证明》，编 号为：闽发改备[2022]E050250号。

本项目已取得漳州市生态环境局出具的《漳州市生态环境局关于批复国安达 安全技术（华安）有限公司锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目环境 影响报告表的函》，编号为：漳华环评审[2023]表2号。

三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次向特定对象发行股份对公司经营管理的影响

本次募投项目符合国家产业政策和公司战略目标设计和制定，具有良好的经 济效益和社会效益。本次募投项目的实施将提高产品品质，提升公司产品的竞争 力，增强公司的持续经营能力，促进公司健康、可持续发展。本次发行募集资金 的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次向特定对象发行股票对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股票完成后，公司净资产规模将进一步增加，有助于优 化资本结构，降低财务风险，增强公司的资金实力和抵抗风险能力，对公司长期 经营发展产生积极作用和影响。同时，本次募投项目具有良好的经济效益，随着 募投项目陆续建成以及效益的实现，有利于进一步增强公司盈利能力。

四、可行性分析结论

综上所述，本次募集资金用途符合未来公司整体战略发展规划以及相关政策 和法律法规，具有必要性和可行性。本次募集资金到位和投入使用后，有利于提 升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠 定基础，符合公司及全体股东的利益。

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董事会 2023年2月23日