Guoanda Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 20, 2025

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-017

国安达股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话、微信、钉钉等形式送达公司全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 9:30 在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事戴李宗先生因公务原因，通过通讯方 式参加本次董事会）。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 <2024 年度总经理工作报告 > 的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 <2024 年度董事会工作报告 > 的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，

对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意 见》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 <2024 年年度报告 > 全文及其摘要的议案》。

经与会董事讨论，认为《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》符 合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法 律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况 和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 <2024 年度财务决算报告 > 的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分的相关内容。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为-22,191,414.62 元，母公司实现的净利润为-20,716,182.49 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 192,331,629.29 元，其中母公司报表累计可供分配利润为-8,525,172.67 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等 相关规定，鉴于母公司 2024 年年末的可分配利润为负，不满足现金分红条件， 综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，

亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 <2024 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》。

经与会董事讨论，认为《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案；保荐机构华源证券股份有限公司 对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于公司 <2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》。

经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规 定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案；保荐机构华源证券股份有限公司 对本议案出具了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》。

经与会董事讨论，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2021 年第四次 临时股东大会授权，同意作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票之事项，本次共计作废 68.52 万股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事洪伟艺先生、 许燕青先生、林美钗女士、洪清泉先生对本议案回避表决。

泰和泰（北京）律师事务所就本事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

（九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

经与会董事讨论，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及内部控制审计服 务，聘期为一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

经与会董事讨论，公司依据实际情况对部分资产计提减值准备，符合《企业 会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同 意本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经与会董事讨论，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 计划，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 8,600 万元（含本数） 的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产

品或存款类产品，使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 保荐机构华源证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》。

• 本议案全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

• （十三）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

经与会董事讨论，根据《公司章程》与《董事会专门委员会工作细则》等有

关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，同意公 司 2025 年度高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票.

其中关联董事洪伟艺先生、许燕青先生、洪清泉先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

• 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

• （十四）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

经与会董事讨论，同意公司于 2025 年 5 月 21 日上午 9:30 在福建省厦门市 集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室以现场和网络相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

国安达股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日