Guoanda Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 29, 2023

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2023-077

国安达股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以 下简称“会议”或“本次会议”）通知已于 2023 年 12 月 23 日以专人送达、电 子邮件、微信等方式送达公司各位监事。本次会议于 2023 年 12 月 29 日 13:00 在公司会议室召开。监事会主席黄文聪先生因公务原因无法亲自出席会议，授权 郭晓春先生表决，经与会监事一致同意，推举郭晓春先生主持本次会议，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》有关的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：本次公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，并且公司严 格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，同意公司关于日常关联交易 预计的事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项未改 变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、实施方式未发生变

化，募集资金投资项目实施的环境及背景均无重大变化。公司本次部分募集资金 投资项目延期的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公 司及全体股东的利益，同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募集资金投资项目延期的公告》。

（三）审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》

经审议，监事会认为：公司增加使用额度不超过人民币 5,400 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，可以提高募集资金使用效率，增 加公司收益。监事会同意公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署关联交易 < 补充协议 > 的议案》

经审议，监事会认为：本次签署《补充协议》的事宜，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重 大不利影响。监事会同意本次《关于签署关联交易<补充协议>的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 签署关联交易<补充协议>的公告》。

三、备查文件

（一）第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

国安达股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日