Guoanda Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 23, 2022

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2022-065

国安达股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 26 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《国安达股份有限公司关于董事代行董事 会秘书职责的公告》（公告编号：2022-049），公司董事会在董事会秘书空缺期间， 指定公司董事洪清泉先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。截至本 公告披露日，洪清泉先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）等相关 规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因 此，自 2022 年 8 月 24 日起，由公司董事长洪伟艺先生代行董事会秘书职责。公 司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。

董事长洪伟艺先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

1、电话：0592-6772119

2、传真：0592-6772119

3、电子邮件：touzibu@gad5119.com

4、联系地址：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日