Guoanda Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 28, 2022

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2022-054

国安达股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下 简称“会议”或“本次会议”）通知以专人送达、微信等方式送达公司各位监事。 本次会议于 2022 年 6 月 24 日在公司会议室召开。会议由监事会主席吴添林先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》有 关的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目（以下简称“募 投项目”）延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、 建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司本次募投 项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用 的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目进行延期。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募集资金投资项目延期的公告》。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将 结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将其结余募集资金永久 补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营活动的资金 需求，减少财务费用，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同意公司将部分募投 项目结项并将其结余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动 资金的公告》。

• 三、备查文件

• （一）经出席监事签字确认的《国安达股份有限公司第四届监事会第二次会

• 议决议》。

特此公告。

国安达股份有限公司监事会 2022 年 6 月 28 日