Guoanda Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 23, 2022

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2022-044

国安达股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，分别逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，选举产生公司第四届董事会成员与第四届监事会股东代 表监事。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

非独立董事：洪伟艺先生、许燕青先生、洪清泉先生、林美钗女士 独立董事：涂连东先生、王子冬先生、戴李宗先生

公司第四届董事会由以上 7 名董事组成（简历详见附件），任期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市 公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第四届监事会组成情况

股东代表监事：洪先冬先生、黄文聪先生 职工代表监事：吴添林先生

根据公司 2021 年年度股东大会、职工代表大会选举结果，公司第四届监事 会由 3 名监事组成（简历详见附件），其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证 监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的 比例未低于三分之一。

三、部分董事、监事离任情况

因换届选举完成，公司第三届董事会独立董事汪海军先生、贡凯军先生不再 担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务；公司第三届监事会股东代表监 事郑春境先生不再担任公司股东代表监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本 公告披露日，汪海军先生、贡凯军先生未直接或间接持有公司股份；郑春境先生 持有公司股份 90,000 股，占公司总股本的 0.07%。

以上第三届董事会届满离任独立董事、第三届监事会届满离任股东代表监事 不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事、监事人员在任职期间勤勉尽责，公司对其任职期间为公司做 出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会 2022 年 5 月 23 日

附件：

1、第四届董事会非独立董事成员简历

洪伟艺先生， 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高 级工程师。洪伟艺先生在早年从事汽配业务服务整车厂商过程中，发掘客车领域 对专用消防产品的需求，基于技术创新、保障公共安全的创业理念，于 2005 年 创办中汽客，开始致力于研发客车领域专用自动灭火装置，随着自动灭火技术不 断研发积累，于 2008 年创办国安达，将自动消防技术及产品拓展至电力电网等 更多特殊领域；现担任全国消防标准化技术委员会固定灭火系统分技术委员会副 主任委员、中国工程建设标准化协会第八届理事会理事、国家消防工程技术研究 中心公正性保障委员会委员、中国安全产业协会消防行业分会副理事长、中国公 路学会客车分会第九届理事会理事、福建省消防标准化技术委员会委员、政协八 届、九届厦门市集美区委员会委员、中共厦门市集美区工商联合会第六届、七届 副主席；入选福建省第一批特支人才“双百计划”科技创业领军人才，曾获全国 消防标准化工作先进个人，曾作为项目主要负责人获公安部科学技术奖三等奖、 公安部消防局科技进步二等奖、福建省科学技术进步奖二等奖、厦门市科学技术 进步三等奖、2021 年度中国智慧城市建设领军人物。现任公司董事，兼任中汽 客执行董事兼总经理、欧士曼执行董事兼经理、极安达传感董事长、湖南百安董 事长、中安投资执行董事、华安安全技术执行董事兼总经理、华安研究中心执行 董事兼总经理、中安汽车执行董事兼经理。

截至本公告日，洪伟艺先生直接持有公司股份 43,812,700 股，通过厦门市 中安九一九投资有限公司间接持有公司股份 10,000,000 股，是公司控股股东、公 司实际控制人之一，与公司股东黄梅香女士为夫妻关系，与股东洪清泉先生、洪 俊龙先生均为父子关系。股东许燕青先生为洪伟艺先生之妹夫，除此之外洪伟艺 先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存 在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被 执行人。

许燕青先生， 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 至 2007 年，担任厦门恒耀金属有限公司销售部经理。自 2008 年起在公司任职， 曾担任中汽客副总经理、国安达有限副总经理、南京国安达监事。曾获得福建省 科学技术进步奖三等奖。现任公司董事，兼任华安安全技术监事。

截至本公告日，许燕青先生持有公司股份 1,224,100 股，为公司控股股东、 实际控制人之一洪伟艺先生之妹夫，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股 东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

洪清泉先生， 1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。现担任全国消防标准化技术委员会灭火剂分技术委员会委员、中国汽 车标准化委员会客车分技术委员会委员、中国高机动车辆安全技术委员会委员； 曾获中国电力企业联合会电力科技创新一等奖、福建省科学技术进步奖二等奖、 厦门市科技进步三等奖。自 2010 年起在公司任职，历任公司技术员、技术部副 经理，2017 年 5 月至 2021 年 12 月担任微普电子执行董事兼总经理。现任公司 董事，极安达传感董事兼总经理。

截至本公告日，洪清泉先生持有公司股份 5,220,000 股，是公司实际控制人 之一，为公司股东洪伟艺先生、黄梅香女士之子，与股东洪俊龙先生为兄弟关系， 除此之外洪清泉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形， 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事 的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形； 不是失信被执行人。

林美钗女士， 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2005 年起在公司任职，历任中汽客执行董事、经理、监事及国安达有限监事等 职务。现任公司董事、供应链总监，兼任中汽客监事、欧士曼监事、中泓安执行

董事、江西智能科技执行董事兼总经理。

截至本公告日，林美钗女士持有公司股份 5,940,000 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

2、 第四届董事会独立董事成员简历

涂连东先生， 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，具备中国注册会计师、注册税务师、律师资格。2002 年 4 月至 2003 年 5 月， 曾任中国证券监督管理委员会厦门监管局主任科员；2003 年 5 月至 2016 年 7 月， 曾任厦门高能投资咨询有限公司首席财务管理官、合伙人；2016 年 8 月至 2016 年 11 月，曾任厦门泛泰创业投资管理有限公司合伙人；2017 年 3 月至 2017 年 11 月，曾任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事兼总经理。还曾任厦门灿 坤实业股份有限公司独立董事、厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、好利 来（中国）电子科技股份有限公司独立董事、厦门安妮股份有限公司独立董事。 2017 年 11 月至今，担任厦门宣凯投资运营管理有限公司执行董事兼总经理；2019 年 6 月至今，担任厦门猎谋咨询服务有限公司执行董事兼总经理；2019 年 11 月 至今，担任厦门金东石投资管理有限公司执行董事兼总经理。现同时担任福建赛 特新材股份有限公司独立董事、莱必宜科技（厦门）有限责任公司董事、厦门万 久科技股份有限公司董事、盛屯矿业集团股份有限公司独立董事、厦门风云科技 股份有限公司独立董事、福建海西新药创制有限公司董事、兰州万盛医药技术有 限公司董事、福建金鑫钨业股份有限公司董事、厦门乃尔电子有限公司董事、波 鹰（厦门）科技有限公司董事等职务，现任公司独立董事。

截至本公告日，涂连东先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形，不存在《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

王子冬先生， 1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北 京理工大学车辆工程专业毕业，正高级工程师。曾任中国北方车辆研究所检测所 常务副所长，军品试验场场长，国家 863 电动车重大专项动力电池测试中心主任， 研究员；曾任比亚迪汽车有限公司独立董事、北京当升材料科技股份有限公司独 立董事；科技部 863 计划十二五电动汽车重点专项的责任专家；2018 年 12 月至 今中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长；2019 年 1 月至今中国电动汽车充 电基础设施促进联盟副秘书长；2021 年 4 月至今特来电新能源股份有限公司独 立董事；现任国家发改委新能源汽车建设项目立项现场审查专家组成员、国家工 信部新能源汽车生产准入审查组专家、国家退役电池回收利用行业标准化工作组 专家，现任公司独立董事。

王子冬先生多年来一直从事动力电池和燃料电池产业链、动力电池和燃料电 池系统集成技术、动力电池和燃料电池的多级利用工程以及动力电池回收再利用 等领域的技术研究工作。起草或参与过多项行业标准、国家技术标准的制定工作， 主持编写了《2019 年动力电池产业发展报告》。

截至本公告日，王子冬先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形，不存在《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

戴李宗先生， 1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，厦 门大学特聘教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家。自 1983 年起在厦门 大学任教，历任讲师、副教授、教授、副院长等职务，现任厦门大学特聘教授、 厦门大学材料学院教授、博士生导师。兼任固克节能科技股份有限公司独立董事、 杭州华大海天科技股份有限公司独立董事、东莞优邦材料科技股份有限公司独立 董事，现任公司独立董事。

戴李宗先生从教 30 余年，先后主持包括 973 研究专项、国家自然科学基金 重点项目、面上项目，省市科研项目 40 余项；围绕战略性新兴产业、阻燃防火

材料、功能涂层材料新产品、新技术开发，以基础创新带动应用研发，将多元素 协同、纳米技术、超分子自组装等前沿新技术、新方法引入新材料设计中，取得 了一系列原创性研究结果。在 Science Robotic,，Angew. Chem. Int. Ed.、JACS、 Chem. Sci.等重要学术刊物发表研究论文 200 余篇；授权国家发明专利 280 多件、 美国发明专利 9 件，专利转化率超过 20%。参与多项国家及福建省地方标准制定， 为政府职能部门提供咨询服务，引领福建省新材料产业发展方向。

截至本公告日，戴李宗先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形，不存在《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

3 、第四届监事会监事成员简历

洪先冬先生， 1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 12 月至 2019 月 12 月在中国人民解放军服役，2020 年 3 月至 2021 年 4 月， 在国安达股份有限公司担任行政专员；2021 年 4 月至今，担任中泓安质量检测 有限公司副总经理，现任公司监事。

截至本公告日，洪先冬先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在不得提名 为监事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定要求的 监事任职条件。

黄文聪先生， 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2006 年起在公司任职，历任中汽客生产部主任、生产部经理、销售组长。现任 公司监事、中汽客销售部经理。

截至本公告日，黄文聪先生持有公司股份 140,500 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在

不得提名为监事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 定要求的监事任职条件。

吴添林先生， 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 级工程师、中级经济师。2001 至 2004 年，担任厦门恒耀金属有限公司研发部主 管；2004 至 2008 年，担任埃梯梯电子工业有限公司项目经理。自 2008 年起在 公司任职，曾担任国安达有限总经理助理兼技术部经理、品管部经理；2010 至 2017 年，兼任厦门吉乐达塑胶有限公司监事；2014 至 2017 年，兼任极安达传感 董事兼总经理。曾获福建省科学技术进步奖二等奖、厦门市科技进步三等奖。现 任公司监事、内控审计部主任。

截至本公告日，吴添林先生直接持有公司股份 427,500 股。吴添林先生与其 他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系。吴添林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的 情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。