Guoanda Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 22, 2024

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-024

国安达股份有限公司

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审 计，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

（一） 机构信息

1、基本信息

1、基本信息
事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间	2011年7月18日	企业类型	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末从业人员类别 及数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023 年（经审计）业	业务收入总额	34.83亿元

务收入 2023 年上市公司 （含A、B 股）审计 情况	审计业务收入	30.99亿元	30.99亿元
	证券业务收入	18.40亿元
	客户家数	675家
	审计收费总额	6.63亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采 矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、 牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， 综合等。
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到 刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、项目人员基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	陈祖珍	王冰冰	陈瑛瑛
何时成为注册会计师	1996年	2014年	2008年

何时开始从事上市公司审 计	2008年	2014年	2006年
何时开始在天健所执业	2013年	2021年	2006年
何时开始为本公司提供审 计服务	2017年	2021年	2020年
近三年签署或复核上市公 司审计报告情况	近三年签署新华 都、国安达等上市 公司年度审计报 告	近两年签署国安达 上市公司年度审计 报告	近三年签署安科瑞、 宏昌科技等上市公司 年度审计报告

2、项目人员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管 理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情 况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈祖珍	2023-1-12	行政监管措施	厦门证监局	对在新华都2021年报 审计中部分审计程序不 到位出具警示函

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、项目拟签字注册会计师、 项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要 求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

2024 年 4 月 9 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业 胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公 司 2024 年度审计工作的质量要求。公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 第四届董事会第十八次会议审议。

（二）董事会审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会认为：天健会计师事务所（特殊 普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审 计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成 果，独立发表审计意见，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展公司各项审计工作过程中，能 够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德 规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自 股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十八次会议决议；

• 2、第四届监事会第十五次会议决议；

• 3、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；

• 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质

• 文件。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日