Guoanda Co., Ltd. — AGM Information 2026

Mar 4, 2026

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2026-007

国安达股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

• 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2026 年 03 月 20 日 14:30

  • （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03

• 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 16 日

  • 7、出席对象：

  • （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日 2026 年 3 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的全体持有公司股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》	非累积投票提案	√

注：1、审议与披露情况：上述议案已经于 2026 年 3 月 4 日公司召开的第五届董事会第六次会议审 议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票 并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东）。

• 3、议案 1 关联股东须回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理 人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； 授权委托书模板详见附件 2。

（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身 份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执 照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2。

（3）异地股东可以在登记日截止前用邮件或信函方式办理登记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2026 年 3 月 18 日的 9:30-11:30、13:30-17:00。

• 3、登记地点：公司证券事务部（厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号）。

• 4、会议联系方式

联系人：洪清泉

电话号码：0592-6772119

电子邮箱：touzibu@gad5119.com

邮政编码：361023

• 5、本次会议会期预计为半天，与会股东或委托代理人的所有费用自理。

• 6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

• 到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件 1。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国安达股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 05 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350902”，投票简称为“国安投

票”。

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年 03 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 03 月 20 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

国安达股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席国安达股份有限公司于 2026 年 03 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方 式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《关于向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：