Guoanda Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 24, 2022

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2022-027

国安达股份有限公司

关于召开公司 2021 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开了第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议 案》，决定于 2022 年 5 月 23 日（星期一）召开公司 2021 年度股东大会（以下 简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定召开 2021 年度股东大会。 本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日 14:00。

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 23 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 23 — — 日 9:15-9:25，9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 — 投票时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 18 日。

7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日 2022 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室

二、会议审议事项

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的议案》	√
累积投票提案		提案9、10、

		11为等额选举
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》	应选人数（4） 人
9.01	《关于选举洪伟艺先生担任第四届董事会非独立董事 的议案》	√
9.02	《关于选举许燕青先生担任第四届董事会非独立董事 的议案》	√
9.03	《关于选举洪清泉先生担任第四届董事会非独立董事 的议案》	√
9.04	《关于选举林美钗女士担任第四届董事会非独立董事 的议案》	√
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》	应选人数（3） 人
10.01	《关于选举涂连东先生担任第四届董事会独立董事的 议案》	√
10.02	《关于选举王子冬先生担任第四届董事会独立董事的 议案》	√
10.03	《关于选举戴李宗先生担任第四届董事会独立董事的 议案》	√
11.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》	应选人数（2） 人
11.01	《关于选举洪先冬先生担任第四届监事会非职工代表 监事的议案》	√
11.02	《关于选举黄文聪先生担任第四届监事会非职工代表 监事的议案》	√

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，内容详见披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。

2、审议与披露情况：上述提案已经于 2022 年 4 月 21 日公司召开的第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司

于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、提案 8 以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。

4、提案 9、提案 10、提案 11 以累积投票方式选举第四届董事会董事和第四 届监事会非职工代表监事，其中应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代 表 2 人，需逐项表决。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。

5、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理 人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独 计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2。

（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授 权委托书模板详见附件 2。

（3）异地股东可以在登记日截止前用邮件或信函方式办理登记，不接受电 话登记。

2、登记时间：2022 年 5 月 20 日的 9:30-11:30、13:30-17:00。

3、登记地点：公司证券事务部（厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号）。

4、会议联系方式

联系人：连剑生

电话号码：0592-6772119

电子邮箱：touzibu@gad5119.com

邮政编码：361023

• 5、本次会议会期预计为半天，与会股东或委托代理人的所有费用自理。

• 6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

• 1、国安达股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350902”，投票简称为“国 安投票”。

2、填报表决意见或选举票数

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以 其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选 人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事和独立董事

本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。

选举非独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4。

在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给 4 位非独立

董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

选举独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*3。

在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给 3 位独立董

事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

• ②选举公司监事

选举监事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*2。

在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给 2 位股东代

表监事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15 - 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

国安达股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席国安达股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人 / 本单位 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由本人 / 本单位承担。

本人 / 本单位对本次股东大会议案的投票意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的 议案》	√
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的 议案》	√
3.00	《关于公司2021年度报告全文及摘要的 议案》	√
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议 案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议 案》	√
6.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议 案》	√
7.00	《关于增加使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》	√

8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的 选举票数
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
9.01	《关于选举洪伟艺先生担任第四届董事 会非独立董事的议案》	√
9.02	《关于选举许燕青先生担任第四届董事 会非独立董事的议案》	√
9.03	《关于选举洪清泉先生担任第四届董事 会非独立董事的议案》	√
9.04	《关于选举林美钗女士担任第四届董事 会非独立董事的议案》	√
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
10.01	《关于选举涂连东先生担任第四届董事 会独立董事的议案》	√
10.02	《关于选举王子冬先生担任第四届董事 会独立董事的议案》	√
10.03	《关于选举戴李宗先生担任第四届董事 会独立董事的议案》	√
11.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监 事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
11.01	《关于选举洪先冬先生担任第四届监事 会非职工代表监事的议案》	√
11.02	《关于选举黄文聪先生担任第四届监事 会非职工代表监事的议案》	√

投票说明：

1、（1）对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或 “反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对” 或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权 处理。（2）对于累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。股东应以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，若股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章。

• 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签名或盖章）： 委托人身份证（营业执照号码）： 委托人持股数量： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日