Gulf Pharmaceutical Industries — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

==> picture [140 x 60] intentionally omitted <==

Invitation to attend the General Assembly Meeting of Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar ) PJSC

دعــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية )لشـركــة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار ) (شركـة مساهمة عامة

==> picture [253 x 17] intentionally omitted <==

Pharmaceutical Industries (Julphar) PJSC (the pleased to invite you to attend the General Assembly Meeting on Sunday, 18 April 2021 at :00 PM remotely/electronically without personal attendance.

To consider the following agenda:

1. Authorize the chairman of the General Assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

2. Consider and approve the Board report in financial position for the fiscal year ending 31 December 2020.

3. the fiscal year ending 31 December 2020.

4. Consider and approve the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2020.

5. Consider the Board of Directors recommendation to not distribute dividends to the shareholders for the fiscal year ending 31 December 20 .

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار (ش.م.ع) بدعوة السادة املساهمين لحضور اجتماع الجمعية ألاحد ظهر يومالواحدة العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة تقنيةعن طريق استخدام . الكترونيا إبريل2021 املوافق18 الحضور عن بعد وبدون الحضور الشخص ي.

:للنظر في جدول ألاعمال التالي تفويض رئيس اجتماع الجمعية العموم ية بتعيين مقرر 1. لا جتماع و جام ألا.اوصوات

2. سماع تقرير مجلس إلادارة عن نشاط الشركة وعن 2020/12/ في31مركزها املالي عن السنة املالية املنتهية

.والتصديق عليه 3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة املالية املنتهية

.والتصديق عليه 2020/12/ في31 4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب ألا ربا والخسائر عن .والتصديق عليها 2020/12/ املنتهية في31السنة املالية عنب عدم توزي أربا مجلس إلادارة مقتر نظر في ال 5. . 2020/12/ املنتهية في31السنة املالية

1

==> picture [140 x 60] intentionally omitted <==

6. Review the Board of Directors proposal not to for the fiscal year ending 12/31/2020.

7. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 December or remove them and file a liability action against them, as the case may be.

8. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2020 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.

9. Appointing the auditor for the fiscal year 2021 and determining its remuneration

10. Appointment of Ibrahim & Partner Law Firm as representatives on behalf of the shareholders to attend the General Assembly Meeting and determine their fees in accordance with the requirements of Clause No. (4) Of Article No. (40) Of the Chairman of (3/Chairman) of concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide. Matters that require a Special Resolution :

1. Approve the amendment to Articles 7, 17,19,22,27, 29, 33, 41,47,50,51 and 52 of the . and Memorandum of

Association in accordance with the amendments to Federal Law No. (2) Of 2015 regarding commercial companies under Federal Decree by Federal Law No. (26) of 2020 subject to obtaining the approval of the competent authorities

مجلس إلادارة بعدم اوصرف مكافأة مقتر ال نظر في 6. املنتهية في أعضاء مجلس إلادارة عن السنة املالية . 2020/12/31 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إلادارة عن السنة املالية ورف دعوى املسؤولية أو عزلهم 2020/12/املنتهية في31 .عليهم حسب ألاحوال

الحسابات عن السنة املالية املنتهية فيإبراء ذمة مدققي 8. أو عزلهم ورف دعوى املسؤولية عليهم 2020/12/31 .حسب ألاحوال

وتحديد للسنة املالية2021 تعيين مدققي الحسابات 9. أتعابهم. عنكممثلي ن املوافقة على تعيين مكتب إبراهيم وشركاه .10 ) ملتطلبات البند رقم4( املساهمين وتحديد أتعابهم وفقا ) من دليل حوكمة الشركات املساهمة( من املادة رقم40 العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة . / ر.م) لسنة2020( رقم3

:املوضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص و و2927 و ة على تع ديل املواد رقم7 و17و19و22املوافق 1. و عقدالنظام ألاساس ي. من و52 و50و51 و47 و4133 للتعدي الت على القانونلل شركة وفقا التأسيس التجارية بشأن الشركات لسنة2015 )تحادي رقم(2الإ )لسنة 26قانون إلا تحادي رقم( البموجب املرسوم ب 2020 ب شر ط. الحصول على موافقة الجهات املختصة

2

==> picture [140 x 60] intentionally omitted <==

Notes :

1. At the direction of Securities and Commodities will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 05:00 pm on Thursday April 15, 2021 and closed at :00 PM on Sunday April 18, 2021.

2. Shareholders in Abu Dhabi Securities Exchange can register and vote electronically using the integrated digital platform of ADX ration

and voting procedure please visit ADX website www.adx.ae or contact toll free 800239.

3. The shareholders can visit company website www.julphar.net or contact phone number: 0097172045273

4. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address: CSD@adx.ae as per attached form.

5. Any Shareholder registered and entitled to attend the General Assembly Meeting may delegate any person other than a Member of

:مالحظات

1. بناء على توجيهات هيئة لاوراق املالية والسل ، على مساهمى الشركة الذين سيحضرون لاجتماع عن بعد الحضور للتمكن من التصويت على بنودتسجيل الجمعية العمومية الكترونيا . يفتح باب التسجيل اعتبارا من الساعة الخامسة مساء يوم الخميس ويتم إغالق التسجيل في تمام أبريل2021 املوافق15 . إبريل2021 يوم ألاحد املوافق18 الثانية عشرة ظهر

2. يمكن للمساهمين في سوق أبوظبي لألوراق املالية التسجيل و التصويت لالكتروني باستخدام املنصة الرقمية املتكاملة للسوق " سهمي" لالستعالم عن إجراءات التسجيل و التصويت يرجى زيارة املوق أ www.adx.ae و التو اوصل م إلالكتروني للسوق . السوق على الهاتف املجاني800239

يمكن للشركة لالكتروني املوق زيارة 3. أو التواوصل م الشركة على هاتف www.julphar.net رقم0097172045273

4. يجب على حاملي التوكيالت ارسال نسخة منها على البريد حسب النموذج CSD@adx.ae لالكتروني التالي: املرفق. 5. يجوز ملن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس إلادارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتض ى

3

==> picture [140 x 60] intentionally omitted <==

the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such Capacity, no proxy may represent more than 5% of the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. Provided that (the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairma

توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل لعدد )% بهذه الصفة على أكثر من5( من املساهمين حائزا خمسة باملئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقص ي ألاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.(على أن يتم من املادة رقم مراعاة إلاشتراطات الواردة بالبندين1 و2 )/ر.م( ) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم340( بشأن اعتماد دلي ل حوكمة الشركات لسنة2020 املساهمة العامة).

==> picture [217 x 17] intentionally omitted <==

concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide shall be taken into account).

6. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any general meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

7. The owner of the shares registered on Thursday, 15/04/2021 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the general meeting

8. Shareholders may access and review the company's financial statements through the website of Abu Dhabi Securities Exchange and www.julphar.net

6. للشخص لاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص املفوض الصالحيات املقررة بموجب قرار التفويض.

املوافقالخميس يكون مالك السهم املسجل في يوم 7. هو اوصاحب الحق في التصويت في 2021/04/15 .الجمعية العمومية 8. يمكن للمساهمين لاطالع على البيانات املالية للشركة من لسوق أبوظبي لالوراق املالية وخالل املوق لالكتروني www.julphar.netاملوق إلالكتروني للشركة:

4

==> picture [140 x 60] intentionally omitted <==

9. The general assembly meeting will not be valid unless shareholders representing at least (50%) registered for the meeting If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 2021/04/25 in the same place and time

10. If the quorum of the meeting is not achieved, all issued proxy forms to attend the meeting is considered correct and valid for subsequent meeting, unless expressly revoked by the relevant shareholder through sending a notice to the company at least two days prior to the subsequent meeting

11. A special resolution is a resolution issued by the majority vote of the shareholders that hold no less than three quarters of the shares attended or represented in the general assembly meeting of the Company .

12. Shareholders can view the Investors Rights guide by visiting the website of the Securities and Commodities Authority at

- https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority investor-protection.aspx

9. ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن ) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا%50( النصاب في لاجتماع ألاول فإنه سيتم عقد لاجتماع في نفس املكان والزمان. 2021/04/ الثاني بتار يخ25

.10 في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيالت الصادرة لحضور لاجتماع ألاول تعتبر صحيحة ونافذه لالجتماع الالحق ما لم يتم إلغائها اوصراحة من قبل املساهم املعني بإشعار يوجه للشركة .وذلك قبل يومين على ألاقل من موعد لاجتماع الالحق

.11 القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أاوصوات املساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أر باع ألاسهم املمثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة .املساهمة .12 يمكنكم إلاطالع على دليل حقوق املستثمرين في ألاوراق املالية واملتوفر بالصفحة الرئيسية على موق الهيئة :الرسمي حسب الرابط التالي - https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority investor-protection.aspx

5

==> picture [134 x 58] intentionally omitted <==

شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار

Gulf Pharmaceutical Industries Julphar

نموذج تفويض

Proxy Form

I /We, the undersigned: / نحن املوقعون أدناه: أنا املوقع Investor Number: رقم املساهم:

ID/Passport/Com Lic # التجارية رقم الهوية/الجواز /الرخصة

Hereby appoint: قد فوض /ت:فوضنا

Mr/Mrs: /ة: السيد

ID Number: رقم الهوية: Email address: :البريد إلالكتروني

Mobile (with international code): )(مع فتح الخط: الهاتف املتحرك

شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار لحضر وي صوت بالنيابة عني/عنا )(الكترونيا وعن بعد في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لي أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه الاجتماع أبريل2021 املوافق18 املقرر انعقاده يوم ألاحد

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf (electronically and remotely) at the Annual General Assembly Meeting of

Julphar scheduled on Sunday, April 18 2021, or any subsequent date the meeting might be adjourned to

Date: ………………………………………………………	التاريخ:
Signature ………………………………………………………	:التوقيع
Stamp for Corporate Shareholders: ………………………………………………………	ختم الساهم اعتباري
يرجى ارسال هذا التفويض إلى البريد الكتروني CSD@adx.ae قبل يومين على اقل من التاريخ الحدد للجتماع وذلك لحفظها في السجلت
مع إرفاق ما يثبت توقيع الساهم أو الشخص الفوض حسب التعليمات الرفقة	،الخاصة
This form should be emailed to : CSD@adx.ae,
Not less than two days prior to the date of the meeting. including proof of the signature of the shareholder or the authorized person
as per the attached guidelines

==> picture [134 x 58] intentionally omitted <==

الستندات الطلوبة The Required Supporting documents	الستندات الطلوبة The Required Supporting documents
Individuals Proxy	وكلء الساهمين
1. Singed the proxy form by the shareholder. 2. A valid copy of Emirates ID on either sides or a passport copy of the shareholder. 3. A valid copy of Emirates ID on either sides or a passport copy of the proxy holder. 4. The shareholder signature shall be approved by any of the following entities:  Notary Public.  Commercial chamber of economic department in the state.  Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.  Any other entity licensed to perform attestation works.	1. نموذج التفويض موقعا من قبل الساهم. 2. صورة من الهوية اماراتية من الجهي تين أو صورة من .جواز سفر الساهم 3. صورة من الهوية اماراتية من الجهيتين أو صورة من جواز سفر الوكيل. 4. يجب أن يكون توقيع الساهم هو التوقيع العتمد من/لدى أحد الجهات التالية.  الكاتب العدل.  غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.  بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.  أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
Corporate Proxy	وكلء الشركات
1. Singed and stamped the proxy form by the authorized signatory. 2. Copy of Power of Attorney of the authorized signatory or the Trade License. 3. A valid copy of Emirates ID on either sides or a passport copy of the proxy holder.	1. نموذج التفويض موقعا من الشخص الخول .بالتوقيع و مختوم بختم الشركة 2. قرار من مجلس ادارة أو الرخصة التجارية .متضمنة أسماء الخولين بالتوقيع 3. صورة عن الهوية اماراتية من الجهيتين أو صورة من . جواز سفر الخول بالتوقيع

==> picture [155 x 69] intentionally omitted <==

لتإفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكي

مة، نود أن نلفت السادة املساهمين إلى ما يلي: على متطلبات البندين 1 و 2 من املادة رقم 40 من دليل الحوكبناء 1. يجوز ملن لهق حض ح ههههور النمييهة اليموميهة أن ينرهض عنهق من يةتهارع من ني أع هههههاء مجل دارة أو اليهاملين بالشهه كة أو شهه كة ويههااة لي وراا املالية أو الياملين توا بمختصههبا توكيل ياص صابت بالىتابة ين هه احة على ليهدد من حض الوكيهل لي ح ههههور ا تمهاعهات النمييهة اليموميهة والتصههههو هت على ق ارا وها. و جهض أ يىون الوكيهل%) من رأس مال الشههه كة املصههه در. و مثل ناقصهههبا هلية وفاقد واا توذع الصهههفة على أك من5 حائزاملسهههاهمينا .النائبون عنوم قانون

2. ) هو التوقيع امليتمد من/لدى أحد النهات يتيين أن يىون توقيع املسهههههاهم الوارد لي الويالة املشهههههار إل وا لي البند1 .التالية، وعلى الش كة اتةاذ اءات الالزمة للتحخض من ذلك .الكاتض اليدل أ) ن فة تجارة أو دائ. ة اقتصادية بالدولة ب) .بنك أو ش كة م يصة بالدولة ش طة أن يىون للمويل حساب لدى أي منوما ج) .أي هة أي ى م ي لها للخيام بأعمال التوصيض د)

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

• A. Notary Public.

• B. Commercial chamber of economic department in the state.

• C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.

• D. Any other entity licensed to perform attestation works.