Gulf Medical Projects Company — Director's Dealing 2021

Mar 7, 2021

؋	أَلْمَيْتُ / سَلْطَانَ بَنْ سِعِيدْ مَاجَدْ الْقَاسِمِي	عضو مطس الإدارة	$\circ$	٠
$\ddot{\Omega}$	السيد / أحمد محمد حسن الحوسنى	عضو مطس الإدارة	$\circ$	t.
4	الشيخ / محمد فيصل خالد خالد القاسمي	عضو مطس الإدارة	,576,039 5	¥.
ن. ن	الملباغ / ماجه بن فيصل ماجه بن الملباغ.	عضو مجلس الإدارة – العضو المنتب	75,978,759	1
Ċ	ألسيد / السالم المحبة المجتمع الجواب المسيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	194, 612, 108	×,	٠
$\overline{\phantom{a}}$	الدكتور / الشيخ فيصل بن خالد القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	44,286,121
$\triangleleft$	$\frac{1}{2}$	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المعلوكة	إجمالي البيع	إجعالي الشراء
	نوضح بالجدول أدناه التعاملات في الأوراق المالية للشركة سواءً من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أقاربهم من الدرجة الأولى كما في 31 ديسمبر 2020:
	لم يقم أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الأولى أو موظفي الشركة 145 ملاكة 145 ملاكة المالية الصادرة عن الشركة الصادرة عن الشركة من الشركة من الشركة المصادرة عن الشركة المصادرة عن الشركة المصادرة عن الشركة المصادرة عن المصا المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصـة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
	جوهرية من شانها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة الربعية أو النصف سنوية و السنوية و لحين الافصاح عن البيانات المالية وقبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أية معلومات هيئة الأوراق السالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية حيث لا يجوز لهم التعامل في الأوراق المالية للشركة أو أي من الشركة المتعلقة إن وجدت وذلك قبل (10)
	يدرك أعضاء مجلس إدارة الشركة الالتزامات المترتبة عليهم فيما يتعلق بمتطلبات الإفصـاح عن تعاملاتهم في الأوراق المالية للشركة وهم ملتزمون بجميع المتطلبات التي تحددها بيان تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأيناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020
	وتؤكد الشركة التزلمها بقواعد ضوابط الحوكمة الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/د م) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة
	الأعضاء المستقلين كما أن المجلس يستعين بالمستشارين والخبراء المستقلين ويشجع المجلس المشاركة العمومية				القعالة في النَّذاذ الدُّلول من جانب المساهمين في إجراءُ الجمعية
	وقد حرص المجلس على أن تكون غالبية أعضائه من الأعضاء غير التقينيين وثلث الأعضاء على				الأقل من الأعضاء المستقلين وأن تكون غالبية لجان المجلس من

په لاړيد او او او او او او او او او او او او او
o. [ http://www.facebook.com/	عضو مطس الإدارة	$\frac{2}{3}$
8. 「m+1 / st 写mb yt 寻寻 mephe	عضو مجلس الإدارة	082
r. [ أسيد / طل ق عبد العادي العنصر	عضو مجلس الإدارة	SOC ს 00

1. تشكيل مجلس الإدارة :
   أ – بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:
   أ – بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

a.	Ţ
$\overline{\mathbf{r}}$	النكتور الشيخ غير فيصل بن خالد القاسمي
E	تتفيذي
耳可	مستقل/ – تم تسميته رئيساً لمجلس إدارة الشركة حاصل على 41 عاماً –كما شغل سابقاً منصب سفير في الزهراء الخاص بدبي (شركة تابعة إفي الطب منذ العام 1979 بالإضافة لكونه درجة رئیس مجلس إدارة شركة مستففى بكالوریوس لشركة الغلبج للعشاديع الطبية) المعلكة الأردنية الهاشعية منذ العام 1973 وحتى العام 1975
えろう	والجزاحة
المدة كعضو الإدارة $\ddot{\vec{v}}$ قضاها میک دیکھی أنقذاب له $\ddot{\cdot}$ . - Վր
التي عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مناصبهم في أية مواقع مساهمة اخرى رقابية أو حكومية أو تجاربة هامة أخرى	لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة لا يوجد رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة ولم يسبق أن شغل أية وظائف سابقة في شركات مساهمة أخرى سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة عامة أخزى في دولة الإمارات كما لا يشغل

$\overline{a}$

	Ċ,	Ŵ
	السيد / سالم عبد ألله يسالم الدويسني التفيذي $\overline{9}$	司志 1 年 3 一 集	فيصل خالد القاسمي اتتفيذي
	مستقل/	مستقل/
– رئيس مجلس إدارة مدرسة المعرفة – مدير منطقة الشارقة الطبية ومساعد أمين عام وزارة الصحة منذ العام الخاصة بالشارقة منذ العام 1986 1975 وحتى العام 1980	– شغل منصب عضو مجلس إدارة بنك – عضو مجلس إدارة مدرسة المعرفة - إيشان منصب ناتب رئيس مجلس إصل على ا –يشغل منصب رئيس مجلس إدارة – يشغل منصب عضو مجلس إدارة في إدارة منذ العام 2017 حتى تاريخه أم القيوين الوطني منذ العام 2011 إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية منذ 1988 شركة أم القيوين للاستثمارات العامة الدولية الخاصة منذ عام 1986 1995 شركة القارقة للتأمين منذ العام الأعمال $2020 -$	- يشغل منصب عضو مجلس الإدارة حاصل على 24 عاماً	– يشغل حالياً منصب عضو مجلس المنتدب منذ العام 2960 حتى الآن
	] الولية بكالوريوس		درجة الدبلوم $\boxed{\vec{p}}$ . ال
	32 عاماً
	– شركة الشارقه للتأمين (عضو مجلس - شركة أم القيوين للاستثمارات العامة – شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت (رئيس مجلس الإدارة) الأبيض والمواد الإنشائية (عضو) الإداره)	لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة	رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات عامة أخزى في دولة الإمارات كما لا يشغل
	لا يوجد	التي أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن	الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة

الشارقة منذ العام 14014	مساهمة ولم يسبق أن شغل أية وظائف أ			إدارة شركة مستشفى الزهراء الخاص الأعمال
= يشغل منصب عضو مجلس إدارة مركز اكسبو	سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة سابقة في شركات مساهمة أخرى.		التجارية	بدبي (شركة تابعة لشركة الخليج للمشاريع الطنية)
الشارقة منذ العام 14014
	لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة لايوجد	21 و گ		يشغل منصب عضو مجلس إدارة حاصل على	استقل	司出 / 百古っさ	4.
	عامة أخزى في دولة الإمارات كما لا يشغل		$\frac{1}{2}$	الشركة منذ العام 1999 وحتى الآن		سعيد القاسمي
	رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات		البكالوريوس
	مساهمة ولم يسبق أن شغل أية وظائف		$\overline{\mathcal{L}}$ ادارة. أ
	سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة		الأعمال
	سابقة في شركات مساهمة أخرى.
	لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة لايوجد	$\overline{15}$ بى گ		–يشغل منصب عضو مجلس إدارة حاصل على	مستقل/	司也 / 引き さんま	ن. م
	عامة أخرى في دولة الإمارات كما لا يشغل		$\frac{1}{2}$	الشركة منذ العام 2005 وحتى		فيصل خالد القاسمي
	رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات		العاجستير في	تاريخه	انتقيني
	مساهمة ولم يسبق أن شغل أية وظائف		إدارة الأعمال	– يشغل منصب عضو مجلس إدارة في
	سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة		ودرجة	مدرسة المعرفة الدولة الخاصة
	سابقة في شركات مساهمة أخرى.		بكالوريوس
			أفي العلاقات
			الدولية
	لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة لايوجد	لع ج $\hat{1}$	حاصل على	-1 يشغل منصب عضو مجلس إدارة	استقل	السيد / احمد محمد	ڥ
	عامة أخرى في دولة الإمارات كما لا يشغل		البكالوديوس	الشركة منذ 23 مارس 2020		حسن الحوسني
	رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات		هندسة
	مساهمة ولع يسبق أن شغل أية وظائف		كهربائية $\ddot{\mathcal{E}}$

$\circ$

	7	$\ddot{\bullet}$	بې
	السيد / طارق عبد الهادي العنصر	ا آهسين ا $\frac{3}{4}$ الحوسني } $\frac{4}{7}$ $\bar{3}$ 浔	السبد / محمد سالم عد الله الحوسني
	مستقل	غير مستقل غير تفيذي	غير مستقل خير تنفيذي
	يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ العام 2015 وحتى تاريخه	–يشغل منصب عضو مجلس إدارة حاصل تارىخە الشركة منذ العام 2005 وحتى	- يشغل منصب عضو مجلس إدارة حاصل على - إيشان منصل العضو المنتدب منذ العام 2017 (ممثل شخص العام 2005 شركة الخليج للمثاريع الطبية منذ درجة العام 2005 لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة الالكترونية اعتباري)
الإمارات جامعة	ا حاصل طی $\frac{1}{2}$ البكالوليوس اس الأعصال. ا إدارة	الثانوية العامة. $\frac{4}{3}$	في التجارة بکالوریوس كەلىل بىلى بار
	5 أعوام	21 عاماً	ا 15 عاماً $\overline{\phantom{a}}$
سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة سابقة في شركات مساهمة أخرى.	رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة ولم يسبق أن شغل أية وظائف سابقة في شركات مساهمة أخرى. سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة عامة أخزى في دولة الإمارات كما لا يشغل	رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة ولم يسبق أن شغل أية وظائف لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة سابقة في شركات مساهمة أخرى. عامة أخزى في دولة الإمارات كما لا يشغل	– شركة الاتحاد للتأمين عضو مجلس - أمضو المنتدب لشركة أم الإدارة (ممثل شخص اعتباري) للاستثمارات العامة (ممثل شخص اعتباري) القيوين
	لا يوجد	لا يوجد	لأيوجد

$\triangleright$

	يشغل منصب مدير الساحل للأسهم عام مركز ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ويلز العام 1101 البويطانية	ب– بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2000 لا يوجد تمثِّل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة.	ت–بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نساتي لعضوية مجلس (لإدارة لم يقدم أي مرشح من العنصر النسائي في القرآت السابقة وسيتم وضبع الضوابط التي تحث العنصر النسائي للترشح في انتخابات مجلس الإدارة القادمة	ゆーまつ よ すぎ 1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2019 تم صرف مكافأة اجمالية قدرها 5,841,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2012/2/12/91 اتعقاده في 23 مارس 2020. بموجب موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي تم	2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020 التي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المزمع عقده في يوم الأربعاء الواقع في 7 مارس 2021. أوصي مطس إدارة الشركة بصرف مكافأة وقدرها 3,105,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 12/31 بالتنهية في التوصية خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية الصومية السنوي للمصادقة عليها	e. تفاصيل البدلال أو الأساس الأصلي التي تفاصل الأصلي الأساس الأساس الأسلام المناسب الأسلام المناسب ا لايوجد أية بدلات بذلات بدلات والمحمد حضور اللجان وأسبابها
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$\infty$

1. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2020

لا يقاضي أعضاء مجلس الإدارة أية بدلات عن حضور جلسات مجلس الإدارة، أما عن اللجان المجلس ووفقاً لنظام الحوكمة يتقاضي العضو مبلغ خمسة آلاف

درهم عن كل جلسة في حين يتقاضى رئيس اللجنة مبلغ ستة [لاف درهم عن كل جلسة يتم حضورها لكل من لجنة الترثيبات والمكافآت ولجنة التدقيق وعليه فقد تقاضي أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس مبلغ إجمالي وقدره (136,000) مائة وثلاثة وستين ألف درهم كبدل حضورهم اجتماعاتهم عن السنة المالية 2020

وحسب البيان التفصيلي أدناه:

		بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة حن المجلس
عدد الاجتماعات	قيمة البدل	医导航	الحضور
	6,000	لجنة التدقيق (رئيس)	الدكتور / خليفة أحمد الجابر (استقال من منصبه
	5,000	لجنة الترشيحات والعكافآت (عضو)	كعضو في اللجان منذ مارس 2020)
	5,000	لجنة التدقيق (بصفته عضو)
$\overline{\mathcal{C}}$	12,000	لجنة التدقيق (بصفته رئيساً منذ 23 مارس 2020)
	6,000	لجنة الترشيحات والعكافات (رئيس)	أَيْتُمْ } [الله: 41] ( إن الله: 14] [ [ إن الله: 14]
$\overline{\mathcal{C}}$	10,000	لجنة الترشيدات والمكافآت (بصفته عضواً منذ 23 مارس 2020)
$\overline{\mathcal{C}}$	12,000	لَجِنَة التَّرْسُيدات والمكافآت (بصفته رئيساً منذ 23 مارس 2000)	السيد / أحمد محمد حسن الحوسني
ω	15,000	لبنة التقيق (عضو)
	5,000	لَجِنَة التَّرْفِيدات والْمَكَافَات (عضو حتى تاريخ 23 مارس 20	السيد / طارق عبد الهادي منصر العجمي
3	15,000	لبنة التقيق (عضو)
3	15,000	لجنة الترشيحات والعكافات (عضو)	إلىديا / محمد سالم عبد الله سالم الحويس
3	15,000	لبنة أقلق (أمين أمين المجا
3	15,000	لبنة الترشيحات والمكافآت (أمين السر	السيدة / ريا الأجداد

ج- اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء والأعضاء الحاضرين بالوكالة

نورد أدناه جدول تفصيلي بتواريخ انعقاد المجلس وكثف حضور الأعضاء اجتماعات المجلس حسب ما يلي:– عقد مجلس إدارة شركة الخليج للمثاريع الطبية عدد (4) اجتماعات خلال سنة 2020، ولم يسجل خلال السنة حضور أي عضو بالوكالة.

الاجتساع الزابع	الاجتماع $\frac{1}{2}$	الإجتماع الثاني	الاجتماع الأول	凤(李) (百)
09 نوفمبر 2020	15 اغسطس 2020	2020 مارس 2020	2020 غيراير 2020	أعضاء المجلس
				أنشيخ / فيصل بن خالد القاسمي
				السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني
				أقلية الأولاد والمناسبة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المس
				الشيخ / سلطان بن سعيد القاسمي
				الشيخ / محمد بن فيصل خالد القاسمي
				الدكتور / خليفة أحمد الجابر *
				السنة / أحمد محمد حسن الحوسني *
				السيد / طارق عبد الهادي منصر العجمي
				السلام / معلم السلام السلام / معلم السلام / معلم السلام / معلم / 11. السلام / معلم السلام / 11.
				إسابة الله تعلق الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد السابع السابع السابع السابع السابع السابع السابع

لم يتمر اصدار اي قرار بالتمرير خلال السنة المالية 2020

÷

تم انتخاب السيد / أحدد محدد حسن الحوسني لعضوية مجلس الإدارة بتاريخ 32 مارس 2020

سمب النكور / خليفة أحمد جابر. ترشيحه من عضوية مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة بتارخ 31 مارس 2020 تقدم أعضاء مجلس الإدارة المتغيين عن الاجتماعات الميينه أعلاه إلى المجلس بعذر مقبول وحسب الأصول المتبعة

خ- مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض صادر عن المجلس مع تحديد مدة وصلاحية التفويض يتمتع مجلس الإدارة بكامل الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وذلك وفقأ لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، ويقوم مجلس الإدارة بموجب تعليمات خطية بمنح بعض

من نلك الصلاحيات إلى الإدارة التنفيذية وكلما اقتضلت الحاجة وذلك لتمكين الإدارة التنفيذية من تسيير الأعمال اليومية للشركة ومنها التفويض العام المصادر عن مجلس إدارة

شركة الخليج للمشاريع الطبية بموجب قزار مجلس الإدارة الصدادر بتاريخ 2,8/8/90812:

مدة التفويض	صلاحية التفويض	اسم الشخص المفوض
	بتشيل الشركة لدى كافة الدوائر والجهات والخاصة والخاصة والخاصة والموائر والمعبة المحكومية
	' ومؤسسات القطاع الخاص والتوقيع على كافة المعاملات والأوراق اللازمة لاتمام أعمال الشركة بعتبر هذا التفويض ساريا
بسریان مدة عمل الشركة ما لم بصدر قوار بخلاف نلك	لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصـة ولدى البنوك والمؤسسات المالية وفي تتفيذ	الشيخ / ماجد بن فيصل خالد القاسمي
	ighty of the like of the control intervals of the control intervals of the control of the second that is the c

1. بيان بتفاصيل التعامل التعامل بتاريخ المحالي المحالي (إصداب الملاقة (أصداب المحالي) من توضيع طبيعة العلاقة ونوع التعامل لم تقم الشركة خلال العام 2020 بأية صفقة تساوي 5% من رأس مال لشركة سولة على صعيد أصحاب العلاقة أو الطراف خارجية.

والمكافآت المدفوعة لهم:

المنصب

العضو المنتدب والرئيس التتفيذي

مدير الرقابة الداخلية وضابط الامتثال

2011

2017

2019

240,000 496,646

| لا يوجد

| لا يوجد

$\begin{array}{c} \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1} \times \mathbf{1$

| لا يوجد

1994

2,673,500

ا لا يوجد ا لا يوجد

| لا يوجد

187,380

| لا يوجد

العذير العالي

مدير علاقات المستثمرين

1. منق المسابات الخارجي:

أ- نبذة عن مدقق حساب الشركة / السادة كروماك:

تعد شركة كروماك احدى الشركات الرائدة في مجال المحاسبة والتدقيق والتي تم تصنيفها في المرتبة السادسة بين أكبر شبكات المحاسبة في الإمارات العربية المتحدة.

ب – بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2020

تم تعيين شركة كروماك كمدقق حسابات خارجي للشركة عن العام المالي 2020 بقرار من الجمعية العمومية السنوية للشركة وبناءً على توصية لجنة التدقيق مع التنويه أن الدكتور خالد منيار هو والمدقق الشريك	اسم مكتب التدقيق
ابتداءً من يناير 2019	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
تم تحديد أتعابهم بمبلغ 10,000 (ثمانين ألف درهم) لعام 2020 وتضمنت خدماتهم كافة الخدمات المهنية أعمال اضافية فنية أو ادارية أو استثنارية ذات علاقة باعماله استنادأ للمادة (38) من القرار المشار اليه اسل قاً . التي لها صلاقة بمراجعة الثقارير [السائية السائوية وكذلك السنوية وفقاً لكافة البنود. والشروط الخاصـلة بعقد مدقق الحسابات الخارجي كما ورد في القرار رقع الشركات المساهمة، كما نؤكد على استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وعدم قيامه بتقديم أي خدمات أو (7/ .م) لسنة 2016 بقان معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 (درهم)
المتفق عليها حسب الأصول. خدمات خاصة أخزى خلال العام 2020 خلاف أعمال التدقيق	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصلة الأهري بذلاق التاقيق المم يقم مدقق الحسابات الخارجي بنقديم أي للبيانات المالية لعام 2020 (درهم)
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
لم يقم أي مدقق حسابات خارجي آخر بتقديم أية خدمات خاصـة أخرى خلال العام 2020	بيان بالخدمات الأخزى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر خير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2010

$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$ 1- أهل أهل التطبيع / إسلطان بن أو المواسم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المس ب—أعضاء لجنة التدقيق اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها لجنة التدقيق: لَہ الْمَامَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ	نتكلت اللجنة وفقأ لأنظمة وضوابط حوكمة الشركات وهي مكونة من أربعة أعضاء غير تتفذيين تلاثة منهم أعضاء مستقلين وهم:- ﴾ الشيخ / سلطان بن سعيد القاسعي ≫ المبية / طارق عبد الهادي المنصر ﴾ السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني رئيسأ (عضو مجلس الإدارة مستقل) عضوأ (عضو مجلس الإدارة مستقل) عضوأ (عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي غير مستقل)	وتتمثَّل مهام هذه اللَّجنة بشكل رئيسي بما يلي: 9. Ç, Ċ, ن. 4. وضع وتطبيق سياسة التعاقد محقق الحسابات الخارجي، ورفع تعرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم وتسياتها بالخطوات مزاجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقأ لمعايير التدقيق المعتمدة مراقبة سلامة النيانات الشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وريع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك القارير والحسابات، وعليها ايلام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير اللازم اتخاذها التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الخارجي للشركة مئي الأقل في السنة القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$\dot{\mathbf{S}}$ Q.

01. التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدير البن ديدق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك 12. مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو 14. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الفاية الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة NT. المواقبة مدى التّالِم الشّاركة بقواعد السلواك الصهيني 7 . 13 . التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي 11 . مراجعة السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية في الشركة دعوة مذير الرقابة الداخلية لحضور اجتماعات لجنة التدقيق لمناقشة خطط التدقيق والتقارير ذات الصلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة الجهاز أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليه المقدمة إلى اللجنة وأية أمور أخرى نزاها اللجنة

16. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة 17 . النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة

			ت – مد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال التشات المتعلقة بالبيانات المتعلقة بالبيانات المتعلقة بالبيانات المتعلقة بالبيانات المتعلقة بالبيانات المتعلقة بالبيانات المتعلقة بالبيانات في الاجتماعات المنعقدة
الاجتماع الثانث	الإجتماع التانى	الاجتماع الأول	風 《冲山】 亘 心
09 نوفمبر 2020	15 أغسطس 2020	2020 فبراير 2020	أعضاء اللجنة
			أَيْتُمِيرًا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ مِنْ أَيْضَارُونَ بِنَ
			المجانب المجموعة المجانب المجموعة المجانبة المجموعة المجانبة المجموعة المجانبة المجموعة المجانبة الم
			السيد / طارق عبد الهادي منصر العجمي
			النكتور / خليفة أحمد الجابر *
			❖
			$\ddot{\phantom{0}}$ لجنة الترشيحات والمكافآت:
			1- هر العلبية محمد حسن الحوسني" بعاش بن المشرق المجاني، والأمراء والمجاني، والمجان المجان، والمجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان الم
			فعاليتها".
			ب-أسعاء أعضاء اللجنة، وبيان باختصاصاتها والمهام الموكلة لها
منهم أعضاء مستقلين وهم:-			تشكلت اللجنة وفقاً لأنظمة وضوابط حوكمة الشركات وهي مكونة من أربعة أعضاء غير تنفذيين ثلاثة
		رئيساً (عضو مجلس الإدارة – مستقل)	≫ السيد / أحمد محمد حسن الحوسني
		عضوأ (عضو مجلس الإدارة – مستقل)	≫ الشيخ / سلطان بن سعيد القاسمي
مستقل)	عضواً (عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي غير		▼ السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني

$\frac{16}{1}$

وتتعثل مهام اللجنة بشكل رئيسي بعا يلي:-

• $\overline{\phantom{0}}$ $\dot{\mathcal{L}}$ التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر إعداد السياسة الخاصبة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والروانب الخاصبة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذبة ولجان المجلس، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى
• اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التتفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة
• $\ddot{\mathcal{L}}$ تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموغلفين وأسس اختيارهم
• 1. إعداد السياسة الخاصبة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ، ومراجعتها بشكل سنوي
• $\dot{\Omega}$ تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصبة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وضوابط الحوكمة

ب-المبان بعد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة والأربع انعقادها مع بيان تعقادها مع بيان المحضور الشخصي لجميع الأعضور

الاجتماع الثالث	الاجتعاع الثاني	الاجتماع الأول	(里京山) 百记
09 نوفىبر 2020	15 أغسطس 2020	20 فبراير 2020	أعضاء اللجنة
			السنة / أحمد محمد حسن الحوسني "
			أقلية / سلطان بن سعيد القلية / مسلمان والسلم
			المجمع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع
			السيد / طارق عبد الهادي منصر العجمي
			النكتور / خليفة أحد البنابر #

۞ تم اعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 23 مارس 2020 وعين السيد / أحمد محمد حسن الحوسني رئيساً ولم تضم التشكيلة الجديدة كلا من الدكتور / خليفة الجابر. والسيد / طارق

عبد الهادي

لجنة المتابعة والاشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين ب—أسعاء أعضاء لجنة المتابعة والاشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وبيان اختصاصاتهم والمهام 1- هر أهر أها الله الله الأميل الله عليه الملك والمستمر المستمر المستمر المستلفين ولسنة المستمر المستشر المستمر المستشر المستشر المستشر المستشر المستشر المستشر المستشر المستشر المستشر المستشر المستشر المستشر المستشر المست قام مجلس الإدارة في 23 مارس 2020 بتفكيل لجنة نتولى مسؤولية الإدارة والمتابعة والإشراف على جيئ شكلت اللجنة من: لآلية عملها والتأكد من فعاليتها". ﴾ السيدة / ربا محمد الأجداد ≫ السيد/ ابراهيم عبد الساتر مدير ادارة الرقابة الداخلية بالشركة – ضابط الامتثال أمين السر تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بسجل خاص بهم الموكلة إليهم:

ل-ملخص مِنْ تقريرُ أعسال اللجنة خلال العام 1000 بالواقع المولية لتبليقه لتبليقه والموالية 2. متابعة تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم $\Gamma$ . الْكُمُوا أَوَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه قامت اللجنة بتحديث قائمة المطلعين كما وضعت أسس التحامل التحامل المولان الخالجان الأشخاص المطلعين بما يخسن أعلى مستويات رالالتثار بالتشريعات وأفضل الأمامل الممارسات الخاصة بحوكمة الشركات. اشعار جميع الأشخاص المطلعين بخصوص فترات الخظر الخاصلة بتداولاتهم

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$\ddot{ }$

قام مجلس إدارة الشركة بتأسيس إدارة الرفابة الداخلية في الشركة ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن تطبيق نظام الذلية في الشركة ومراجعته الدورية لهذا النظام وفعاليته وعليه قد قام مجلس الإدارة باتخاذ الاجزاءات الاجراء اندار فعالية الشركة، وتطبيقاً لمتطلبات الحوكمة على نحو سليم والتحقق من ذهب والتحقق المتركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والقرارات المعمول حيث تم انشاء إدارة الرقابة الداخلية واعتماد هيكلتها وتبعيتها لمجلس الإدارة حسب ما هو محدد في القرار رقم (7/ .م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة. وفقاً لما يلي:-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$\ddot{\phantom{0}}$

10 تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2020. بيان اسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها $\overline{11}$ بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة $\begin{array}{c} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0$ $\mathbf{I}$ ل لان هاي التوالي المسابقة المراكبة المراكبة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة ا تلتزم الشركة بجميع القوانين واللوائح السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على تطبيق أفضل طي تطبيق أفضل الممارسات ومعايير الأمن والصسحة والسلامة بهدف الارتقاء بالمجتمع وتحقيق أهدافه i-i-vi-d-u-li-code/club code/club chicki كلف مدير الرقابة الداخلية بالقيام بمهام ضابط الامتثال بالإضافة إلى مهامه الأساسية بغرض التحقق ك−كيفية تعامل («ارة الرقابة تعامل المسابات المحامل المتابعة من التي تم التقارب التي تم التصل من المسابات السنوبة كذلك تسعى الشركة لخدمة المجتمع المحلي من خلال المشاركة بتبرعات مالية لصالح الهيئات الخيرية الصادر. المتعلقة بحماية البيئة من أولوبات الشركة. لم تواجه الشركة في العام 2020 أية مشاكل كبيرة توجب تعامل إدارة الرقابة الداخلية معها حسب الأصول والقواعد الموضوعة رفع هرير إلى لجنة التقيق ومجلس الإدارة حول القضائيا الخطرة في اجتماعات عاجلة إعادة تقيم خطة التدقيق بثنكل مستمر استناداً إلى الظروف المتغيرة وإجرء التعديلات حسب الضرورة المساعدة في إجراء التحقيقات في الأعمال التي تتطوَّ بخيانة الأمانة داخل الشركة وإشعار المدير التنفيذي ولجنة التدقيق بالنتائج القائمة في المجتمع حيث قامت الشركة بالتبرع بمبلغ وقدره 250000 درهم من هذه التواسع التي المستقل المستقل المستقل المستقل التي التي التي التي التي التي التي الت

1. مطومات عامة

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق أعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2020:

	سعر الإغلاق	أعلى سعر درهه	أدنى سعر درهم
ېد پې	$\frac{4}{1}$	$\frac{4}{1}$	$\frac{4}{1}$
وبر اپر	$\frac{1}{4}$	$\frac{4}{1}$	$\frac{4}{1}$
م رس	1.4	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
آخر ا	1.4	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$\frac{3}{4}$	1.33	1.33	1.33
ぷ	1.33	1.99	1.99
$\frac{3}{4}$	2.28	2.62	2.62
أغسطسر	2.33	2.49	2.49
سبتمبر	2.22	2.4	2.4
آگار برگ	2.22	2.4	ž
نوقعبر	2.22	24	$\overline{24}$
$\overline{\phantom{a}}$	2.28	2.4	2.4

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة

	بار [سهر	مؤشر السوق
			مؤشر قطاع الخدمات
नुः	$\frac{1}{4}$	5,165.99	2,634.78
والا أبدا	1.4	4,889.66	2,732.67
مارس ح	1.4	3,739.92	2,634.66
$\overline{3}$	1.4	4,222.81	2,349.75
$\frac{3}{3}$	1.33	4,116.77	2,327.62
$\frac{3}{4}$	1.33	4,276.84	2,284.88
ょう	2.28	4,324.32	2,481.33
أغسطس	2.33	4,537.99	2,494.64
سبتمبر	2.22	4,495.21	2,564.94
آکٽوبر	2.22	4,683.28	2,519.05
نوفمبر	2.22	4,986.29	2,517.97
1-يىسىمبىر	2.28	,088.60	2,697.91

ت-توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2020 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي / خليجي / خبيي / أجنبي

			Ċ	ن س
	تصنيف المساهم	$\sum_{j=1}^{k}$	عربي	اهيني
	أقراد	73.07	5.36	0.07
	شركات	20.9	0.60
نسبة الأسهم المعلوكة	کلومه		c	⊂
	العجموع	93.97	5.96	0.07

ث− بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2020

73,833,813
51,576,039
44,286,121
42,975,320
132,371,874
698,916,094

P. $\frac{1}{2}$ $\overline{\phantom{a}}$ LULUTUOU $\ddot{\phantom{0}}$ $n = 1$

رَ – بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2020 بيان نسبة التوطين في الشركة تدرس الشركة امكانية تتفيذ مشاريع ابتكارية وسيتم اقتراحها حلى مجلس الادارة في حام 2021 بيان بالاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2020 إثر تفشي فايروس كورونا المستجد في كافة أرجاء العالم وما تبعه من تداعيات كان لها أثر السعي المستمر لتحقيق رؤيتنا الاستراتيجية. طى شركتنا انعكس طى الأرباح التشغيلية مقارنة بنالعام القائت وادى إلى انخفاضها بشكل السلام المواطن ( مواطن المواطن ) المواطن المواطن المواطن المواطن المواطن المواطن المواطن رئيس مجلس الإدلانة 23.5 2018 25 2019 الشيخ / سلطان بن سعيد القاسمي $\frac{8}{28}$ 2020 ريس لجنة التدقيق أسبد / أحمد محمد حسن الحوسني ملحوظ إلا اتنا وبعون الله استطعنا تجاوز هذه السنة بتحقيق نتائج أيجابية مع كبير سلبي على كافة القطاعات الاقتصادية في العالم كذلك كان له أثر سلبي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ほっこうきょう うまつ مدير إدارة الرقابة الداخلية	$\mathbf{r}$ $\tilde{C}$	نسبة التوطين %	2021 2021 FOICAL PROJECTS
26