GUIZHOU ZHONGYIDA CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 1, 2012

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：S 中纺机 编号：临2012－020 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中纺B 股

中国纺织机械股份有限公司

关于召开2012 年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国纺织机械股份有限公司2012 年度第一次临时股东大会定于2012 年11 月19 日下午1 时在本公司办公楼309 会议室召开，本次会议采取现场表决方式， 现将有关事项公告如下：

一、会议审议事项：

1、公司增补董事的议案。

上述议案业经公司五届119 次董事会审议通过。

二、出席会议对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2012 年11 月7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司A 股股东，及2012 年11 月12 日登记在册的公司B 股股东(B 股的 最后交易日为2012 年11 月7 日)。

三、会议参加办法：

1、登记时间： 2012 年11 月15 日上午9:00 至下午16:00。

2、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和受托人身份证办理 登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；受托 出席的代理人必须持有授权委托书和本人身份证。异地股东可用信函或传真方式 办理登记。

3、登记地点：上海市长阳路1687 号本公司股东登记处。

联系电话：021-65432970 转512

联系人：程雪莲、章韻

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传真号码：021-65455130

邮政编码：200090

公交车：22 路、33 路、934 路、8 路、538 路均可到达。

四、注意事项：

• 1、根据有关规定本次股东大会不发放任何礼品（包括有价证券）；

• 2、会期预计半天，食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人(本单位)

出席中国纺织机械股份有限公司2012 年度第一次临时股东大会，并按以下权限 代为行使表决权：

• 1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票；

• 2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票；

• 3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票；

• 4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；

• 5、未作具体指示的事项，代理人(可/不可)按自己的意思表决。

委托人签名(或盖单位公章)：

委托人身份证号(或营业执照号)：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

有效日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。 特此公告。

中国纺织机械股份有限公司

董 事 会

2012 年11 月2 日

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