Guizhou Wire Rope Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 15, 2012

股票代码： 600992 股票简称：贵绳股份 编号： 2012-25

贵州钢绳股份有限公司

关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议时间：2012 年12 月3 日上午10：30，会期半天。

• ●会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

• ●股权登记日： 2012 年11 月26 日

• ●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

经公司第四届董事会第十九次决议，决定召开公司2012 年第四次临时股 东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司第四届董事会

• 2、会议召开日期和时间：2012 年12 月3 日上午10：30 时 ，会期半天

• 3、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

• 4、会议方式：现场会议

二、会议议程：

• 1、 关于《钢绞线产品购销协议》的议案

• 2、 关于修改《综合服务协议》的议案

• 3、 关于终止部分关联交易协议的议案

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三、出席对象：

（1）截止2012 年11 月26 日下午3：00 收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表（授权代 表委托书格式附后）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。 四、登记事项：

（1） 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、 授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托 代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办 理登记。

（3） 异地股东可用信函和传真方式登记。

未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

五、会议的登记时间：

2012 年12 月2 日，上午8：30——12：00，下午2：00——5：00 六、会议登记地点：

贵州省遵义市桃溪路47 号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书 办公室。

邮编：563000

联系人：杨期屏

联系电话：0852-8419247

传真电话：0852-8419075

七、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2012 年 11 月 15 日

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附件一

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司2012 年第四次临时股东大会，并代为行使表决。

委托方签章： 委托方身份证号码：

委托单位持有股份数： 委托方股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二

股东登记表

兹登记参加贵州钢绳股份有限公司2012 年第四次临时股东大会。

姓名： 股东帐户号： 身份证号码： 持股数： 联系电话： 传真： 联系地址： 邮政编码：

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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