Guizhou Wire Rope Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 30, 2009

股票代码： 600992 股票简称：贵绳股份 编号： 2009-13 贵州钢绳股份有限公司第三届董事会

第十八次会议决议暨召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司于2009 年12 月24 日发出了召开第三届董事会第十八次 会议（临时）的通知。 2009 年12 月30 日，公司以通讯方式召开了会议。会议由董 事长赵跃先生主持，应到董事9 名，实到董事9 名，会议召开符合《公司法》、《公 司章程》规定。

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

• 1、以九票同意，零票反对，零票弃权，同意聘请天健正信会计师事务所有限

• 公司作为公司2009 年审计机构，并提请股东大会审议。

• 2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2010 年第一次临

• 时股东大会的议案。

  • 一、会议时间：2010 年1 月15 日上午10：30，会期半天。

  • 二、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

  • 三、会议议程：关于聘请天健正信会计师事务所有限公司的议案

  • 四、出席对象：

  • （1）截止2010 年1 月8 日下午3：00 收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表（授权代表委托书格 式附后）；

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。

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五、登记事项：

（1） 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权 委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理 人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。 （3） 异地股东可用信函和传真方式登记。

未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

六、会议的登记时间：

2010 年1 月14 日，上午8：30——12：00，下午2：00——5：00

七、会议登记地点：

贵州省遵义市桃溪路47 号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公 室。

邮编：563000

联系人：杨期屏

联系电话：0852-8419247

传真电话：0852-8419075

八、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2009 年 12 月 30 日

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附件一

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司2010 年第一 次临时股东大会，并代为行使表决。

委托方签章： 委托方身份证号码：

委托单位持有股份数： 委托方股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二

股东登记表

兹登记参加贵州钢绳股份有限公司2010 年第一次临时股东大会。

姓名： 股东帐户号：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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