Guizhou Wire Rope Co., Ltd — AGM Information 2021

Sep 8, 2021

贵州钢绳股份有限公司

（GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD）
股票简称：贵绳股份

股票代码： 600992

2021年第一次临时股东大会会议资料

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二0 二一年九月

一 年第 次临时股东大会会议资料

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目 录 1、会议议程 2 2、会议须知 4 3、会议议案 7 1）关于修订《公司章程》的议案 7 2）关于选举董事的议案 9

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贵州钢绳股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式。

• 1、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

• 统投票平台的投票时间为 2021 年 9月15日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为 2021 年 9 月 15 日的 9:15-15:00。

• 2、现场会议时间： 2021年9月15日上午10：30

二、 现场会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

• 三、 会议主持人：公司董事长 王小刚先生

四、 会议议程

• 1、宣布大会开始

• 2、宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，

• 介绍到会人员

• 3、宣读公司2021 年第一次临时股东大会会议须知

• 4、议案审议

议案名称 报告人

• 1）关于修订《公司章程》的议案 王小刚先生

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• ）关于选举董事的议案 王小刚先生

• 5、股东审议、股东发言、提问、答疑

• 6、选举监票人、计票人（二名股东代表、一名监事）

• 7、宣布对审议的议案进行表决

• 8、宣布表决结果、宣读大会决议

• 9、见证律师宣读律师见证意见

• 10、董事在股东大会决议、会议记录上签字

• 11、宣布会议结束

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贵州钢绳股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的正常进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、 《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定，特制 定本次股东大会会议须知如下：

一、 会议组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集。

2、本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公 司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。

3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》 所规定的股东大会的职权。

二、 会议表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权 股份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一 股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股 东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同 一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次股东大会审议两项议案，关于修订《公司章程》的议案为特 别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权

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的三分之二以上通过方为有效；关于选举董事的议案为普通决议事项，应 当由出席大会的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过 方为有效。

4、本次会议采用记名投票表决方式，股东或股东委托代理人在审议 “ ” “ ” “ ” 各项议案后，现场表决在表决票中每项议案 表决 栏内的 同意 、反对 、 “弃权”三项里任选一项，并以打上“√”表示，未填、错填或未进行投票表 决，则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权 在统计表决结果时作“弃权”处理。

采用累积投票制选举董事的投票方式，详见公司关于召开2021年第一 次临时股东大会的通知（2021-042号公告）。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名， 由股东代表担任。律师、总监票人和计票人负责收集表决票，统计表决结 果，并在《股东大会表决结果》上签名。

• 6、会议主持人宣读表决结果及议案是否通过。

三、 有关要求及注意事项

• 1、出席会议人应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退

• 场。

2、股东或股东委托代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、 “ ” 表决权等权利，如有质询、意见或建议，请于会前填写 股东发言登记表 ， 送交证券部登记，并按登记的编号依次进行发言。

3、股东发言人由大会主持人指名后依次进行发言。每一位股东或股 东委托代理人发言次数不得超过两次。第一次发言的时间原则上不得超过

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十分钟，第二次不得超过五分钟。未经大会主持人同意，每一位股东不得 多次发言或延长发言时间。临时需要发言的股东或股东委托代理人，经主 持人同意后可进行提问。发言时应先报告所持的股份数额。

• 4、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好

• 表决权。

5、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中 回答股东或股东委托代理人提出的问题，回答问题总时间宜在20分钟以内。 6、本次大会由贵州佳信律师事务所律师见证。

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2021 年第一次临时股 东大会会议议案之一

贵州钢绳股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为保护中小投资者合法权益，进一步完善公司治理，公司根据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公 司章程指引》的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订， 具体内容如下：

修改条款

《公司章程》修订对照表

序号		修订前	修订后
1		第七十八条 股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且 该部分股份不计入出席股东大会有表决权 的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件 的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 投票权应当向被征集人充分披露具体投票 意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 式征集股东投票权。公司不得对征集投票权 提出最低持股比例限制。	第七十八条 股东（包括股东代理人）以 其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总数。 董事会、独立董事、持有百分之一以上 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法 规或者国务院证券监督管理机构的规定设立 的投资者保护机构（以下简称投资者保护机 构），可以作为征集人，自行或者委托证券公 司、证券服务机构，公开请求公司股东委托 其代为出席股东大会，并代为行使提案权、 表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的，征集人 应当披露征集文件，公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征 集股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法规

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或者国务院证券监督管理机构有关规定，导 致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承 担赔偿责任。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。 请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会 2021 年9 月15 日

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2021 年第一次临时股 东大会会议议案之二

贵州钢绳股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会由九名董事 组成。公司董事会于2021 年8 月13 日收到公司董事王朝义先生提交的书面辞 呈，王朝义先生因工作变动，特申请辞去本公司董事职务。根据《公司章程》 有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。目前董事成员共 8 人。

公司第七届董事会第十二次会议提名增补杨程先生为公司第七届董事 会董事，任期与第七届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第七届 董事会届满时止）。

请股东大会选举决定。

根据《公司章程》第八十二条规定：

董事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

公司董事候选人的提名采取下列方式：

• （一）公司董事会以形成决议的方式提名；

（二）单独持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分

之三以上的股东提名。

股东大会就选举董事进行表决时，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选 举董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当 向股东公告候选董事的简历和基本情况。

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贵州钢绳股份有限公司董事会

2021 年9 月15 日

附件

杨程简历：

杨程，男，汉族，出生于1974 年8 月，中共党员，在职研究生，正 高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司二厂钢丝车间副主任、二厂二绳 车间主任、二厂一绳车间主任、技术质量部副部长、质量管理部部长、二 分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限 责任公司党委委员、贵州钢绳股份有限公司总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事独立意见详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

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