Guizhou Wire Rope Co., Ltd — AGM Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2021-024

贵州钢绳股份有限公司

关于2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2. 2020 年年度股东大会

3. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 28 日

4. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600992	贵绳股份	2021/4/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：贵州钢绳（集团）有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.46% 股份的股东贵州钢绳（集团）有限责任公司，在 2021 年 4 月 9 日提出临

时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规 则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2021 年4 月9 日，公司收到控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司以书 面形式提交的《贵州钢绳（集团）有限责任公司关于提议增加贵州钢绳股份有限 公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》，提名李跃文先生为第七届监事会股 东代表担任监事候选人，并以临时提案的方式提交公司2020 年年度股东大会审 议选举。

2021 年4 月12 日，公司第七届监事会第十次会议审议通过《关于提名第七 届监事会增补监事的议案》（详见2021-023 号公告）。

李跃文，男，汉族，出生于1967 年 2 月，中共党员，工程硕士，历任贵 州钢绳股份有限公司一分厂粗绳车间主任、生产科科长、六分厂副厂长、贵州钢 绳（集团）有限责任公司规划管理部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司 规划发展部部长。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2021 年 4 月 28 日 10 点30 分 召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 28 日 至 2021 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年度利润分配预案	√
4	公司2020年度财务决算报告	√
5	关于聘请致同会计师事务所的议案	√
6	关于公司日常关联交易协议的议案	√
7	2020年度报告及年度报告摘要	√
8	公司独立董事履职报告	√
9	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项 报告	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案
11.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
11.01	李跃文先生	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次、第十 次会议审议通过，详见本公司于 2021 年 3 月 27 日、 4 月 13 日在《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。有关股东大 会会议资料将于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）

• 2 、 特别决议议案： 10

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、9、10、 11.00

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 6

• 应回避表决的关联股东名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会 2021 年 4 月 12 日

• 报备文件

（一）《贵州钢绳（集团）有限责任公司关于提议增加贵州钢绳股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》

（二）贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

（三）贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第九次、第十次会议决议

（四）贵州钢绳股份有限公司独立董事意见

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州钢绳股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019 年年度 股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020 年度董事会工作报告
2	公司2020 年度监事会工作报告
3	公司2020 年度利润分配预案
4	公司2020 年度财务决算报告
5	关于聘请致同会计师事务所的议案
6	关于公司日常关联交易协议的议案
7	2020 年度报告及年度报告摘要
8	公司独立董事履职报告
9	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10	关于修订《公司章程》的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举监事的议案
11.01	李跃文先生

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……

4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50