Guizhou Wire Rope Co., Ltd — AGM Information 2007

Mar 28, 2007

股票代码： 600992 股票简称：贵绳股份 编号： 2007-06 贵州钢绳股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议暨召开2006 年年度股东大会的通知

贵州钢绳股份有限公司第三届董事会第二次会议于2007 年3 月27 日下午在贵州钢绳股份 有限公司五楼会议室举行。会议由董事长赵跃先生主持，应到董事9 名，实到董事8 名，独立 董事辛耀先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事李军旗先生出席会议并行使表决权， 监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2006 年度董事会工作报告，并提 请股东大会审议。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2006 年度总经理工作报告。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2006 年度利润分配预案，并提请 股东大会审议。

经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计，2006 年，公司实现净利润 45,248,153.43 元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金4,524,815.34 元，剩余的可分配利润40,723,338.09 元。加上以前年度未分配利润15,902,577.98 元，2006 年度可供股东分配利润共计56,625,916.07 元。

随着公司生产规模的不断扩大，对流动资金需求量也不断增加，公司从可持续发展着想， 本次暂不向股东分配现金红利，也不进行资本公积金转增股本。

未分配利润用于补充随生产经营规模扩大所需的流动资金。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2006 年计提各项准备及损失核销 的议案。

公司提取各项准备金余额1,007.83 万元。2006 年度，公司补提坏账准备133.61 万元， 核销应收账款坏账冲销坏帐准备42.54 万元。2006 年末，公司对存货、长期投资、固定资产、

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在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。

2006 年，公司发生债权重组损失787,983.68 元、债务重组损失10,655.00 元。债权债 务重组损失合计798,638.68 元。

• 5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2006 年度财务决算报告。

• 6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于聘请天健华证中洲（北京）

会计师事务所有限公司的议案，并提请股东大会审议。

7、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王勤女士、王小刚先生回避表决，其他董事以五 票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东 大会审议。

公司因生产经营需要，修改了与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《购销及加工 服务原则协议》，修改了与贵州钢联金属制品有限公司签订的《配套产品采购原则协议》。

2007 年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《土 地使用权租赁协议》、《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协 议》。

• 8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2006 年度报告及年度报告摘要，

• 并提请股东大会审议。

• 9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于向银行申请最高限额3.2 亿元人

• 民币统一授信的议案，并提请股东大会审议。

• 10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2006 年度股东大会的议案。 一、会议时间：2007 年4 月20 日上午10：30，会期半天。

• 二、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

三、会议议程：

• 1、 公司2006 年度董事会工作报告

• 2、 公司2006 年度监事会工作报告

• 3、 公司2006 年度利润分配预案

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• 4、 公司2006 年度财务决算报告

• 5、 关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的议案

• 6、 关于公司日常关联交易协议的议案

• 7、 2006 年度报告及年度报告摘要

• 8、关于向银行申请最高限额统一授信的议案

四、出席对象：

• （1）截止2007 年4 月13 日下午3：00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表（授权代表委托书格式附后）；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。

• 五、登记事项：

• （1） 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和

• 股东代表本人身份证办理登记手续。

• （2） 社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权

• 委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。

• （3） 异地股东可用信函和传真方式登记。

未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

六、会议的登记时间：

2007 年3 月19 日，上午8：30——12：00，下午2：00——5：00

七、会议登记地点：

贵州省遵义市桃溪路47 号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

邮编：563000

联系人：杨期屏

联系电话：0852-8419247

传真电话：0852-8419075

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八、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

贵州钢绳股份有限公司董事会 2007 年3 月27 日

附件一

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司2006 年年

度股东大会，并代为行使表决。

委托方签章： 委托方身份证号码：

委托单位持有股份数： 委托方股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

附件二

股东登记表

兹登记参加贵州钢绳股份有限公司2006 年年度股东大会。

姓名： 股东帐户号：

身份证号码： 持股数： 联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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贵州钢绳股份有限公司

独立董事意见

作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》 等相关规定，我们核查了公司有关资料，现就有关事项发表如下独立意见：

1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》（证监发[2005]120 号）规定，我们对公司对外担保及执行上述文 件的情况进行了认真审查，现就有关情况发表独立意见如下：

截至2006 年12 月31 日，公司没有发生过对外担保行为，不存在为股东、 实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司与控股股东之间没有发生违规的 资金往来。

2、根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《公 司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料， 认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，同意公司继续执行已签订的 关联交易协议，同意对《购销及加工服务原则协议》、《配套产品采购原则协议》 的修改，同意将日常关联交易协议提请股东大会审议，并发表如下独立意见：

（1）公司需要执行的日常关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则， 交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公 司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

（2）上述关联交易有利于公司合理调配资源，对公司稳定和扩大市场有 积极意义。

3、关于公司2006 年度利润分配预案的独立意见

经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计，2006 年，公司实现净

利润45,248,153.43 元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余 公积金4,524,815.34 元，剩余的可分配利润40,723,338.09 元。加上以前年度 未分配利润15,902,577.98元，2006年度可供股东分配利润共计56,625,916.07 元。

随着公司生产规模的不断扩大，对流动资金需求量也不断增加，从公司可 持续发展考虑，经公司董事会决议，本次暂不向股东分配现金红利，也不进行 资本公积金转增股本。公司未分配利润用于补充随生产规模扩大而增加的对流 动资金的需求。

我们认为，该利润分配预案符合公司可持续发展的需要，有利于增强公司 的竞争力，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。

独立董事签字： 严安林 辛耀 李军旗