Guizhou Space Appliance Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 20, 2023

贵州航天电器股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召开届次:2023 年第四次临时股东大会

2.会议召集人:贵州航天电器股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2023 年 12 月 8 日下午 2:30。

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:159:25,9:3011:30 和 13:0015:00;通过深交所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:1515:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进 行表决。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联 网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2023 年 12 月 1 日

7.出席对象

(1)2023 年 12 月 1 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室(贵州省贵 阳经济技术开发区红河路 7 号)。

二、会议审议事项

提案	提案名称	备注
编码		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案	√
2.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√

议案 1 已经 2023 年 9 月 26 日召开的公司第七届董事会 2023 年第六次临时 会议审议通过,具体内容详见公司 2023 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告》 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》;议案 2 已经 2023 年 11 月 20 日召 开的公司第七届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过,具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七 届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告》《关于向银行申请综合授信额度的公 告》等相关公告。

提示:本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、会议登记办法

1.登记手续

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人亲自出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、股 东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、 法人股东单位法定代表人签署的授权委托书(见附件)。

(2)个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理 登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、股东授权委托书、委 托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自 理。

3.登记时间:2023 年 12 月 7 日上午 9:00 至 12:00;下午 2:00 至 5:00。

4.登记地点及授权委托书送达地点:贵州航天电器股份有限公司综合管理部 (贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号)。

联系人:张旺 马庆

电话号码:0851-88697026 88697168

传 真:0851-88697000

邮 编:550009

通讯地址:贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

㈠网络投票的程序

1.投票代码:362025,投票简称:航天投票

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表 达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

㈡通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 12 月 8 日的交易时间,即 9:159:25,9:3011:30 和 13:00~15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

㈢采用互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2023 年 12 月 8 日上午 9:15,结束时 间为:2023 年 12 月 8 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交 所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

五、备查文件

第七届董事会 2023 年第八次临时会议决议 特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席贵州航天电器股份 有限公司 2023 年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对股东大会提 案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己 的意愿投票。

提案		备注	表决意见
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案	√
2.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期:2023 年 月 日

注:填写表决意见:"√"表示同意、"×"表示反对、"×"表示弃权,请股东将议案 表决意见填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖法人单位 公章。