Guizhou Space Appliance Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 14, 2012

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2012-20

贵州航天电器股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2012 年8 月11 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议 案》。会议有关事项如下：

一、会议召开的基本情况

• （一）会议时间：2012 年9 月1 日上午9：00

（二）会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室

（三）会议期限：半天

（四）会议召开方式：现场表决

（五）会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

二、 2012 年第一次临时股东大会审议事项

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

• 2、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

上述议案内容详见公司2012 年8 月14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

上的《贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》。

按照有关规定，本公司修改《公司章程》、《董事会议事规则》，需经出席航

天电器股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二通过。

三、出席会议对象

1、2012 年8 月27 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股 东，可以书面委托授权代理人出席。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

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四、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人亲自出席会议的，凭企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人 身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本 人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办 理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、 委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：贵阳市小河区红河路7 号贵州航天电

• 器股份有限公司企业管理部

通讯地址：贵州省贵阳市361 信箱4 分箱

联系电话：0851-8697026

传真： 0851-8697000 邮编： 550009

联系人： 张旺 马庆

• 3、登记时间：2012 年8 月30-31 日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00。

• 4、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会 2012 年8 月14 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2012 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示, 被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2012 年 月 日 注：

“○”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将表决意见填在对应的空格 内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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