Guizhou Space Appliance Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 24, 2010

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2010-16

贵州航天电器股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2010 年8 月21 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议 案》。会议有关事项如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议时间：2010 年9 月11 日上午9：00

• 2、会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室

• 3、会议期限：半天

• 4、会议召开方式：现场表决

• 5、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

• 6、股权登记日：2010 年9 月6 日

• 7、会议出席对象：

• （1）2010 年9 月6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股

东，可以书面委托授权代理人出席。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

二、2010 年第一次临时股东大会审议事项

• 1、关于撤销贵州航天电器股份有限公司上海分公司的议案；

• 2、关于向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资的议案；

• 3、关于收购关联方资产的议案；

• 4、关于向控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司增资的议案；

• 5、关于签订日常关联交易协议的议案；

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• 6、关于与关联方合作建设贵阳表面处理厂房的议案；

• 7、关于公司控股股东提议更换第三届监事会监事（监事会主席）的议案。 公司监事会主席洪涛先生因到法定退休年龄。根据有关规定，公司控股股东

• 贵州航天工业有限责任公司提名补选吴德永先生（简历见附件）为贵州航天电器 股份有限公司第三届监事会监事，洪涛先生不再担任公司监事职务。

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人亲自出席会议的，凭企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人 身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本 人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办 理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、 委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：贵阳市小河区红河路7 号贵州航天电

• 器股份有限公司企业管理部。

通讯地址：贵州省贵阳市361 信箱4 分箱

联系电话：0851-8697026

传真： 0851-8697000 邮编： 550009

联系人： 武玉平

• 3、登记时间：2010 年9 月9 日-10 日上午9：00-12：00；下午2：00-5：

4、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

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贵州航天电器股份有限公司董事会

2010 年8 月24 日

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附件1：

吴德永先生简历

吴德永、男、汉族，47 岁，中共党员，工商管理硕士。 1979 年9 月-1983 年7 月北京工学院力学工程系学习毕业；

1983 年8 月-1985 年8 月061 基地302 所助理工程师； 1985 年9 月-1987 年7 月哈尔滨工业大学经济管理专业学习毕业； 1987 年8 月-1989 年12 月061 基地302 所财务处工作，会计师； 1990 年1 月-1995 年7 月061 基地812 所任财务科副科长、科长； 1995 年8 月-1996 年9 月061 基地经济研究室任副主任； 1996 年10 月-1999 年12 月061 基地财务部副部长、部长；

2000 年1 月-2002 年10 月中国航天科工集团公司财务部处长（期间：2000

• 年3 月-2003 年1 月武汉理工大学管理学院攻读工商管理硕士）； 2002 年11 月-2007 年5 月任中国航天科工集团四院财务部副部长；

2007 年6 月-2008 年6 月任中国航天科工集团四院纪监审法部副部长（主持 工作）；

2008 年7 月至今任中国航天科工集团061 基地总会计师。

吴德永先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司总会计师，与航天电 器存在关联关系。吴德永先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，也没有受 过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2010 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示, 被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序 号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于撤销贵州航天电器股份有限公司上海分公司的议案
2	关于向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资的议案
3	关于收购关联方资产的议案
4	关于向控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司增资的议案
5	关于签订日常关联交易协议的议案
6	关于与关联方合作建设贵阳表面处理厂房的议案
7	关于公司控股股东提议更换第三届监事会监事（监事会主席）的 议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2010 年 月 日 注：

“○”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将表决意见填在对应的空格 内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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