Guizhou Space Appliance Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 28, 2005

002025 2005-27 证券代码： 证券简称：航天电器 公告编号：

贵州航天电器股份有限公司 董事会投票委托征集函

根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》 和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定，贵州航天电器股份有限公司（以 下简称“航天电器”、“公司”）董事会拟对股权分置改革相关股东会议（以下简称“相关股 东会议”）的审议事项公开向本公司全体流通股东征集投票权。

一、征集人声明

• 1 2005 10 28 、本次征集投票权仅对 年 月 日召开的航天电器股权分置改革相关股东会

• 议有效。

2 、本征集函内容真实、准确、完整，若征集函有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将 负个别的和连带的责任。征集人保证不利用本次投票征集权从事内幕交易、操纵市场等证 券欺诈行为。

3 、本次征集投票权行为以无偿方式进行，征集人所有信息均在指定报刊上发布，未有 擅自发布信息的行为，且本次征集行为完全基于征集人作为董事会的权力，所公布的信息 未有虚假、误导性陈述。

• 4 、征集人承诺，将按照股东的具体指示代理行使表决权，在本次相关股东会议公告前，

• 对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密。

• 5 、中国证监会及深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、

• 准确性、完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假陈述。

二、航天电器基本情况

公司中文名称：贵州航天电器股份有限公司 公司英文名称：Guizhou Space Appliance Co.,LTD. 股票简称：航天电器 002025 股票代码： 公司法定代表人：曹军

1

公司董事会秘书：王磊 联系地址：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇 联系电话：0852－8616273 8616290 传真： 0852－8616258

电子信箱：htdq@gzhtdq.com.cn 公司网站：http：//www.gzhtdq.com.cn

三、本次相关股东会议基本情况

• 1、会议召开时间

2005 10 28 现场会议召开时间： 年 月 日 网络投票时间：

1 2005 10 26 10 （ ）本次相关股东会议通过交易所系统进行网络投票的时间为 年 月 日－ 月 28 日，深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ，即 10 月 26 日（周三）－ 10 28 月 日（周五）的股票交易时间；

• （ 2 ）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为 2005 年 10 月 26 日 9:30 ， 结 2005 10 28 15:00

• 束时间为 年 月 日 。

• 2 、现场会议召开地点

贵州省遵义市石龙路遵义宾馆三楼会议室

• 3 、会议方式

本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。本次相关股东会 议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台， 流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

为保护中小投资者利益，公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中 小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。

• 4 、审议事项

会议审议《航天电器股份有限公司股权分置改革方案》。

本方案需进行类别表决，即获得批准不仅需要出席相关股东会议全体股东所持表决权 的三分之二以上赞成票，还需要经出席相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以 上的赞成票方为通过。

2

• 5 、流通股东参加投票表决的重要性

• 1

• （ ）有利于保护自身利益不受侵害；

• 2

• （ ）充分表达意愿，行使股东权利；

• 3

• （ ）未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，若

• 相关股东会议决议获得通过，仍需按表决结果执行。

• 6 、表决权

公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、 委托董事会投票中的一种投票方式。

• 1

• （ ）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；

• 2

• （ ）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准；

• 3

• （ ）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

• 4

• （ ）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

• 5

• （ ）如果同一股份既通过互联网投票，又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

• 7 、提示公告

相关股东会议召开前，公司将发布二次会议提示公告和二次董事会征集投票权的提示 10 24 10 26 公告，二次公告时间分别为 月 日（周一）、 月 日（周三）。

• 8 、会议出席对象

1 2005 10 21 15 00 （ ）凡 年 月 日（周五）下午 ： 交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议及表决；不能亲自参加会 议的可以授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络 投票。

• 2

• （ ）董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。 9 、公司股票停牌、复牌事宜

10 公司董事会在本相关股东会议通知发布之日起 日内，公告非流通股股东与流通股股 10 东沟通协商的情况和结果，并申请股票复牌。公司董事会如果未能在 内公告沟通协商结 果的，将取消本次相关股东会议，并申请股票复牌。

2005 10 21 本公司申请公司股票自相关股东会议股权登记日（ 年 月 日）次一交易日起 停牌，如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司董事会将申请公司股 票于公告次日复牌，如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司股

3

票将停牌至股权分置实施日。

• 10 、现场会议登记事项

• 1

• （ ）登记手续

• ① 法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登

• 记手续；

• ② 个人股东须持个人身份证、证券帐户卡； 授权委托代理人身份证、授权委托书（ 见

• 附件）、委托证券帐户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2

• （ ）登记地点及授权委托书送达地点

• 地址：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇贵州航天电器股份有限公司综合管理办公室 563006

• 邮编：

• 电话：0852－8616273 8616290

• 传真：0852－8616258

“2005 ” 联系人：王磊 马庆（ 信封函上请注明 年相关股东会议 字样）

• 3

• （ ）登记时间：2005 年10 月24 日-10 月27 日的上午9：00 至12：00；下午14：00

• 至17：00。

11 、注意事项

本次现场会议会期半天，出席现场会议者食宿、交通费用自理。

四、征集方案

航天电器董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项暨 《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》的投票权，具体如下：

• 1 、征集对象

2005 10 21 本次投票权征集的对象为截至 年 月 日下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册航天电器的全体流通股股东。

• 2 、征集时间

2005 10 24 2005 10 27 8 30 11 30 14 00 17 00 自 年 月 日至 年 月 日（ ： － ： ， ： － ： ）。

• 3 、征集方式

本次公司董事会投票委托征集为征集人（公司董事会）无偿自愿征集，并通过中国证 监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

4

4 、征集程序

航天电器的全体流通股股东可以通过以下程序办理委托手续：

第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按确定的格式和内容逐项 填写贵州航天电器股份有限公司股权分置改革相关股东会议投票委托书（以下简称“投票 委托书”，格式详见附件）。

第二步：向董事会委托的部门提交本人签署的投票委托书和相关文件：

1 （ ）委托投票的股东为法人股东的，应将现行有效的通过最近年度工商年检的法人营 业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、 2005 10 21 法人股东帐户卡复印件、 年 月 日收市后持股清单（加盖托管营业部盖章的原件） 通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人委托的部门（信函以实际收到为 准）。

法人股东按照上述规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章（骑 缝章）。 2 （ ）委托投票的股东为个人股东的，个人股东请将本人身份证复印件、股东帐户卡复 2005 10 21 印件、 年 月 日收市后持股清单（加盖托管营业部盖章的原件）通过挂号信函方 式或者委托专人送达的方式（请在所有文件上签字）送达征集人委托的部门（信函以实际 收到为准）。

本次征集投票权将由本公司证券投资部签收授权委托书及相关文件，并转交给董事会 指定的联系人。股东可以先向指定传真机发送传真，将以上文件发送至公司证券部，确认 授权委托。股东应将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位 置标明“征集投票权授权委托”字样。

授权委托书及相关文件送达的部门指定地址如下：

联系部门：贵州航天电器股份有限公司综合管理办公室

联系地址：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼 563006 邮政编码：

联系电话： 0852－8616273 8616290 指定传真： 0852－8616258

联系人：王磊 马庆

5 、授权委托的规则

在本次相关股东会议登记时间截止之前，证券部收到挂号信函（特快专递）或专人送

5

达的完备证明文件，则授权委托有效，逾期作弃权处理，其中，信函以证券投资部签署回 单视为收到，专人送达的以证券部向送达人出具收条视为收到；由于投寄差错，造成信函 未能在本次相关股东会议登记时间截止前送达证券部，视为弃权。

股东提交的授权委托书及相关文件送达后，将由北京市尚公律师事务所律师（以下简 “ ” 称 见证律师 ）按下述规则对提交文件进行审核并确认。经审核确认有效的授权委托将由 见证律师提交本公司董事会（征集人）。

经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确定为有效：

• 1

• （ ）已按本通知征集程序要求将投票委托书及相关文件送达指定地点；

• 2

• （ ）在征集时间内提交投票委托书及相关文件；

• 3

• （ ）股东已按本通知附件规定的格式填定并签署投票委托书，且授权内容明确，提交

• 相关文件完整、有效；

• 4

• （ ）提交投票委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

• 5

• （ ）未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一 次签署的投票委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的投票委托书为有效；无 法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认；通过该种方 式仍无法确定授权内容的，该项授权委托无效。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公 证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。股东将征集事项 的投票权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托征集人以外的其他人出席本次相关股东 会议，但对征集事项无投票权。

• 6 、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理

• 1

• （ ）股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前以书面形式

• 明示撤销对征集人授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效。

2 （ ）股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的，且在现场 会议召开前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，则征集人将对其授权委托视为唯 一有效的授权委托。

3 （ ）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、 弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，征集人将视为委托股东对征集事项的授权委

6

托无效。

五、签署、盖章

征集人已经采取了审慎合理的措施，对本投票委托征集函所涉内容进行了详细审查， 保证内容真实、完整、准确。

征集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

附件： 股东授权委托书（注： 本表复印有效）

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2005 9 28 年 月 日

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附：

贵州航天电器股份有限公司 股权分置改革相关股东会议投票委托书

/ 授权委托人声明：本人 本公司在签署本投票委托书前已认真阅读了征集人贵州航天电 器股份有限公司董事会于 2005 年 9 月 日发出的《关于召开股权分置改革相关股东会议的 通知》、《董事会投票委托征集函》及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、 征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次股权分置改革相关股东会议（以 / 下简称“相关股东会议”）召开前，本人 本公司有权随时按本次相关股东会议的通知所确 定的规则和程序撤回本投票委托书项下对征集人的授权委托，或对本投票委托书内容进行 修改。如本人 / 本公司亲自 ( 不包括网络投票 ) 或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登 记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。授权委托 人同时声明：若本次相关股东会议的召开时间或地点变更，本授权委托仍然有效。

征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定发出了《关于召开股权分置改革 相关股东会议的通知》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次相关股东会议行使投票 权。

/ / 本人 本公司作为授权委托人，兹授权委托贵州航天电器股份有限公司董事会代表本人 2005 10 本公司出席于 年 月 日召开的贵州航天电器股份有限公司股权分置改革相关股东 会议，并按本投票委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

/ 本人 本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：

审议事项	赞成	反对	弃权
《贵州航天电器股份有限公司 股权分置改革方案》

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相 应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议 事项的授权委托无效。）

授权委托的有效期限：自本投票委托书签署日至本次相关股东会议结束。 授权委托人姓名或名称：

授权委托人身份证号码或组织机构代码： 授权委托人股东帐号：

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授权委托人持股数量： 授权委托人地址：

授权委托人联系电话：

授权委托人签字或盖章（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并 同时由法定代表人本人签字）

委托日期： 年 月 日

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