Guizhou Space Appliance Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 28, 2005

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2005-26

贵州航天电器股份有限公司

关于召开2005 年A 股市场相关股东会议的通知

根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》 和《公司章程》的相关规定，本公司董事会接受公司非流通股东的一致委托，定于2005年 10月28日14：00在贵州省遵义市石龙路遵义宾馆三楼会议室召开公司股权分置改革相关股 东会议，审议《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》。现将本次会议有关事项通 知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、本次相关股东会议的召开时间： 现场会议时间为：2005 年10 月28 日14：00

网络投票时间为：2005 年10 月26 日-10 月28 日

其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30 至11： 30、13：00 至15：00，即2005 年10 月26 日-10 月28 日的股票交易时间。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为10 月26 日9：30-10 月28 日15：00。

• 2、现场会议召开地点：贵州省遵义市石龙路遵义宾馆三楼会议室 3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票（征集投 票权）相结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证 券交易所交易系统或互联网投票系统对本次会议审议事项进行投票表决。

5、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票和委托董事会投 票中的一种表决方式。

6、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开本次相关股东会议的提 示公告和二次董事会征集投票权的提示公告，提示公告时间分别为2005 年10 月24 日、10 月26 日。 7、股权登记日： 2005 年10 月21 日

• 8、会议出席对象：

• （1）2005 年10 月21 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在

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册的本公司股东均有权参加本次相关股东会议。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托 授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

• 9、公司股票停牌、复牌事宜：

（一）公司董事会将申请公司股票自本次相关股东会议通知发布之日（2005 年9 月28 日）起停牌，最晚于2005 年10 月17 日复牌，此段时期为股东沟通时期。

2005 10 15 （二）本公司董事会将在 年 月 日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股 2005 股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请股票复牌。公司董事会如果未能在 10 15 年 月 日（含本日）之前公告沟通协商情况和结果的，将取消本次相关股东会议，并申 请股票复牌。

（三）公司董事会申请自本次相关股东会议股权登记日(2005 年10 月21 日)的次一交 易日起至改革规定程序结束之日止公司股票停牌。如果相关股东会议通过了公司股权分置 改革方案，公司股票将停牌至改革方案实施日；改革方案未获相关股东会议表决通过的， 董事会将申请公司股票于公告次日复牌。

二、本次相关股东会议审议事项

本次相关股东会议审议的事项为《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》，详 细内容见公司于 2005 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的方式、条件和时间 1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权 和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会 议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分 之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同 意。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、 网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式，流通股股东可以在网络投票时间内通过深

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圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议的审议事项《贵州航天电器 股份有限公司股权分置改革方案》进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知 第六项内容。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本公司董事会就本次相 关股东会议的审议事项《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》公开向公司流通 股股东征集投票权。有关投票权具体征集程序见公司于2005年9月28日刊登在《证券时报》 和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn )上的《贵州航天电器股份有限公司董事会投 票委托征集函》或本通知第七项内容。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或委托董事会投票中的 一种投票表决方式，不能重复投票。如果重复投票，统计投票表决结果时，则按照现场投 票、委托董事会投票和网络投票的顺序进行。

• （1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。 （2）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

• （3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次委托董事会投票为准。

• （4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• （5）如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。 3、流通股股东参加投票表决的重要性。

• （1）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

• （2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

（3）如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本 次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东 仍然有效。

四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

公司董事会准备自相关股东会议通知发布之日起十日内，通过召开投资者座谈会、媒 体说明会、举行网上路演、走访机构投资者、发放征求意见函等多种方式，协助非流通股 股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。同时公布热线电话、传真及电子信箱，广泛 征求流通股股东对公司股权分置改革方案的意见和建议。

热线电话：0852-8616273 8616290 传真： 0852-8616258 联 系 人：王磊 马庆 电子信箱：htdq@gzhtdq.com.cn

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公司网站：http://www.gzhtdq.com.cn

公司董事会举行投资者网上交流会的具体时间本公司将另行公告。

五、本次相关股东会议现场会议的登记方法

• 1、登记手续：

• （1）法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书（见附件）、股权证明及委托人

• 身份证办理登记手续。

• （2）流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托

• 书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理办公室 地址：贵州省遵义市红花岗新蒲镇贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼 联系电话：0852-8616273 8616290

传真： 0852-8616258

邮编： 563006

会议联系人：王磊 马庆

• 3、登记时间：2005 年10 月24 日-10 月27 日的上午9：00 至12：00；下午14：00

• 至17：00。

• 4、其他事项：

本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通 过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投 票。

1、采用交易系统投票的程序：

• （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005 年10 月26 日-10 月

• 28 日，每个交易日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作。

• （2）通过上海证券交易所市值配售持有本公司投票的股东，可通过上海证券交易所交

• 易系统参加本次相关股东会议网络投票。

• （3）深圳证券交易所投资者投票代码：362025，通过上海证券交易所市值配售持有本

• 公司股票的股东投票代码为：789025，投票简称均为“航天投票”。

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（4）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入；

B、在“委托价格”项下1 元代表本次相关股东会议将要审议的议案《贵州航天电器股 份有限公司股权分置改革方案》，以1 元的价格予以申请。例示如下：

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
航天电器	1	《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》	1 元

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采 用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

“ ” 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；点击 申请密码 ，填 写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功， 系统会返回一个4 位数字的“激活校验码”。

B、激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1 元	4 位数字“激活校验码”

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他 网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类

似：

似：
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2 元	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：

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0755-83239016

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn， 进行互联网投票系统投票。

A、登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“贵州航天 电器股份有限公司股权分置改革投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服 务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA 证书登录”；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议案选择同意、反对或弃权等意见； D、确认并发送投票结果。

• （3）投资者进行投票的时间：

本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2005 年10 月26 日9：30， 网络投票的结束时间为2005 年10 月28 日的15：00。

• 3、查询投票结果的操作方法：

• （1）股东可在完成投票当日下午6 点登录 http://wltp.cninfo.com.cn 网页，使用“投

• 票查询”功能查询投票结果。

• （2）查询投票结果时，选择“用户密码登录”的需要输入投票时使用的证券帐户号并

• 输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申 请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

• （3）“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。 4、投票注意事项：

• （1）股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式中只能选择一种行使

• 表决权。对于重复投票，按照下面的优先顺序进行投票统计：

现场投票 >征集投票 >互联网投票 >交易系统投票

（2）互联网投票时间不受交易时间限制，在2005 年10 月26 日9：30 至10 月28 日 15：00 的任意时间内都可投票。

（3）通过证券交易所交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次 进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申 报，不纳入表决统计。

• （4）股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

七、公司董事会征集投票权程序：

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公司董事会作为征集人向本公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项即《贵 州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

• 1、征集对象：截止2005 年10 月21 日下午15：00 收市后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

• 2、征集时间：2005 年10 月24 日- 10 月27 日，每天的8：30-11：30、 14：00 -

• 17：00。

• 3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，

• 在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集活动。

• 4、征集程序、步骤和其他相关事项：详见公司于2005 年9 月28 日刊登在《证券时报》

• 和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn )上的《贵州航天电器股份有限公司董事会投 票委托征集函》。

八、其他事项：

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议进程按当日 通知进行。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2005 年9 月28 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 ____ （先生 / 女士）代表本人（或本单位）出席贵州航天电器 A 股份有限公司2005年 股市场相关股东会议，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券帐户号码：

/ 委托事项：本公司 本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：2005 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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