Guizhou Space Appliance Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

贵州航天电器股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《贵州航天电器股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，我们作为贵州航天电器股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第七次会议相关文件， 听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如下事前认可意见：

一、《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见

基于航天产品协作配套、质量管控等原因，公司与中国航天科工集团有限公 司下属企事业单位在销售产品、采购动力、采购材料等领域发生持续的经营性关 联交易，符合公司实际业务需要，有助于公司主营业务的拓展，上述关联交易定 价按照公平、公正的原则确定，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其 是中小股东利益的行为。

二、《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》 的事前认可意见

为持续做好资金管理工作，公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称 “科工财务公司”）续签《金融合作协议》，科工财务公司具有合法有效的《金 融许可证》等业务资质、财务指标符合监管规定。

公司拟与科工财务公司签署的《金融合作协议》，协议的形式、金融服务的 内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定，金融服务的收费标准定价公允， 未损害公司和中小股东利益。

三、《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》的事前认可意 见

作为贵州航天电器股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了公司《关于对 航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。我们认为航天科工财务有限责任 公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容与流程、内部风险控制符合监 管部门要求。航天科工财务有限责任公司为公司提供金融服务系正常的商业行为， 该风险评估报告客观、公正。

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综上，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第七次会议审议，由于上 述议案涉及关联交易，关联董事应回避表决。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《贵州航天电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七 次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

独立董事： 陈怀谷 史际春 刘桥

2021 年4 月13 日

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