Guizhou Space Appliance Co., Ltd. — AGM Information 2025

Apr 25, 2025

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-39

贵州航天电器股份有限公司

关于2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）于2025 年3 月29 日召开第八届董事会第二次会议，会议决定于2025 年5 月16 日召开 公司2024 年度股东大会，具体内容详见公司2025 年4 月1 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024 年度股东大会的通知》（公告 编号：2025-19）。

2025年4月24日，公司第八届董事会2025年第七次临时会议审议通过《关于 补选第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名张爱军先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人；同日，公司第八届监事会第七次会议审议通过《关 于补选第八届监事会监事的议案》，监事会同意提名侯宗斌先生为公司第八届监 事会监事候选人，上述两项议案尚需提交股东大会审议，相关议案内容详见公司 2025年4月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届 董事会2025年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2025-32）、《第八届监 事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-34）。

2025年4月25日，公司董事会收到公司控股股东航天江南集团有限公司（以 下简称“航天江南”）出具的《关于提请贵州航天电器股份有限公司增加2024 年度股东大会临时提案的函》，为提高会议效率、节约成本，航天江南提请公司 董事会将《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于补选第八届监事会 监事的议案》作为临时提案，提交公司2024年度股东大会审议。经核查，截至本 公告披露日，航天江南持有航天电器170,164,760股股份，占公司总股本的37.25%， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，航天江南具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案的

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内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会同意将《关于补 选第八届董事会非独立董事的议案》《关于补选第八届监事会监事的议案》作为 新增的临时提案提交公司2024年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记 日和其他会议事项均不变，现将2024 年度股东大会具体事项补充通知如下： 一、召开会议的基本情况

1.股东大会召开届次：2024 年度股东大会

2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间：2025 年5 月16 日上午9:30。

(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5 月16 日9:15～9:25，9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系 统进行网络投票的时间为2025 年5 月16 日9:15～15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进 行表决。

(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联 网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年5 月8 日

7.出席对象

(1)2025 年5 月8 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

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(3)公司聘请的见证律师。

• (4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

• 8.现场会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268 号贵州航天基

• 础件产业园智能研发中心三楼会议室

二、会议审议事项

	二、会议审议事项
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	2024 年度董事会工作报告	√
2.00	2024 年度监事会工作报告	√
3.00	2024 年年度报告及2024 年年度报告摘要	√
4.00	2024 年度财务决算方案	√
5.00	2025 年度财务预算方案	√
6.00	2024 年度利润分配方案	√
7.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
8.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	√
9.00	关于补选第八届监事会监事的议案	√

议案1 至议案7 已经2025 年3 月29 日召开的公司第八届董事会第二次会议、 第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2025 年4 月1 日刊登在 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二次会议决议 公告》《2024 年年度报告摘要》等相关公告，以及2025 年4 月1 日刊登在巨潮 资讯网上的《2024 年年度报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会 工作报告》。

议案8、议案9 已经2025 年4 月24 日召开的公司第八届董事会2025 年第 七次临时会议、第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2025 年 4 月25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告》《第八届监事会第七次会议决议公告》。

提示：（1）股东大会就议案7 进行表决时，需经出席会议的股东所持表决

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权的三分之二以上通过；（2）公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；（3） 本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

• 三、会议登记办法

• 1.登记手续

• (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

• 表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股 东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、 法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

• (2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理

• 登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委 托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  • (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  • 2.本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自

理。

• 3.登记时间：2025 年5 月15 日上午9:00 至12:00；下午2:00 至5:00。

• 4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部

• （贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268 号贵州航天基础件产业园智能研 发中心11 层）

联系人：张旺 马庆

电话号码：0851-88697026 88697168

传 真：0851-88697000

邮 编：550026

通讯地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268 号

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

㈠网络投票的程序

• 1.投票代码：362025，投票简称：航天投票

• 2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表 达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

㈡通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年5 月16 日的交易时间：即9:15～9:25，9:30～11:30

• 和13:00～15:00；

  • 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  • ㈢采用互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年5 月16 日上午9:15，结束时

• 间为：2025 年5 月16 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

五、备查文件

1.第八届董事会第二次会议决议

• 2.第八届董事会2025 年第七次临时会议决议

3.第八届监事会第七次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025 年4 月26 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司 2024 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对

表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	2024 年度董事会工作报告	√
2.00	2024 年度监事会工作报告	√
3.00	2024 年年度报告及2024 年年度报告摘要	√
4.00	2024 年度财务决算方案	√
5.00	2025 年度财务预算方案	√
6.00	2024 年度利润分配方案	√
7.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
8.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	√
9.00	关于补选第八届监事会监事的议案	√

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2025 年 月 日

注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案 表决意见填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖法人单 位公章。

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