Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 6, 2018

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2018-067

贵州红星发展股份有限公司

关于2018 年度非公开发行股票预案（二次修订稿） 修订情况说明公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）于2018 年8 月26 日召开第七 届董事会第七次会议审议通过了《贵州红星发展股份有限公司2018 年度非公开 发行A 股股票预案》等相关议案，并于2018 年10 月16 日召开第七届董事会第 八次会议审议通过了《贵州红星发展股份有限公司2018 年度非公开发行A 股股 票预案（修订稿）》等相关议案，于2018 年11 月6 日召开第七届董事会第九次 会议审议通过了《贵州红星发展股份有限公司2018 年度非公开发行A 股股票预 案（二次修订稿）》等相关议案。

为便于投资者理解和查阅，公司就《贵州红星发展股份有限公司2018 年度 非公开发行A 股股票预案（二次修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
		补充了“2018 年11 月6 日召开的第七
		届董事会第九次会议”相关表述；
重要提示		修改了尚需履行的批准程序中“履行
		国有资产监督管理职责的主体批准”的相
		关表述
第一节
本次非公开发	六、本次发行是	补充了“第七届董事会第九次会议”
行股票方案概	否构成关联交易	审议相关议案的表述
要

1

		补充了“第七届董事会第九次会议”审议相关议案的表述；修改了尚需履行的批准程序中“履行国有资产监督管理职责的主体批准”的相关表述
	九、本次发行已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序
		补充了红星发展与红星集团于2018 年11 月6 日签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的相关表述；修改了“合同的生效和终止”、“违约责任”中获得“履行国有资产监督管理职责的主体批准”的相关表述
第二节发行对象基本情况	二、附条件生效的股份认购协议的内容摘要
		修改了尚需履行的批准程序中“履行国有资产监督管理职责的主体批准”的相关表述
第五节本次发行的相关风险
	七、审核与发行风险
		补充了“2018 年11 月6 日召开的第七届董事会第九次会议”相关表述；修改了尚需履行的批准程序中“履行国有资产监督管理职责的主体批准”的相关表述
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施分析

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2018 年11 月7 日

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