Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 22, 2019

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2019-038

贵州红星发展股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届监事会第十五次会议通知于 2019 年10 月12 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2019 年10 月22 日以通讯方式召开，应出席监事3 名，实际出席3 名，由公司监事会主席 程永波召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《公司2019 年第三季度报告》的议案，对董事会编制的公 司2019 年第三季度报告发表审核意见如下：

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编 制了公司2019 年第三季度报告，报告对公司2019 年1～9 月和7～9 月的经营发 展和财务情况进行了披露。

在发表本审核意见前，未发现公司参与2019 年第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

1

（二）审议通过《新增预计2019 年度日常关联交易部分》的议案，发表审 核意见如下：

2019 年，公司及子公司面临下游需求不足、行业及价格竞争、原材料采购 价格较高等压力，主要产品销售数量和销售价格出现波动。对此，公司及子公司 通过降本增效、积极灵活开发下游客户、招标比价采购等方式坚定应对，其中， 在合规、公开、公平的前提下与关联方开展业务合作可发挥各方协同优势、控制 成本、增加收入。公司及子公司此次新增预计2019 年度日常关联交易部分是正 常采购和销售活动，交易各方根据同类产品或相似产品同期市场价格公允协商定 价，签订合同，货款及时结算，不会发生损害公司及中小股东利益的情形。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会 2019 年10 月23 日

2