Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 7, 2018

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2018-019

贵州红星发展股份有限公司

董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近期，公司第七届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员温霞、刘志龙 向公司董事会送达了书面《辞呈信》，因工作原因，温霞、刘志龙申请辞去公司 第七届董事会董事、第七届董事会战略与投资委员会委员职务。

根据《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。温霞、刘 志龙辞职未导致公司第七届董事会低于法定最低人数。

公司董事会对温霞、刘志龙在任职董事和董事会战略与投资委员会委员期间 的勤勉尽责工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2018 年5 月7 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《提名 公司第七届董事会独立董事候选人》的议案，具体内容请见公司于2018 年5 月 8 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《公司第七届董事会第三次会议 决议公告》。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司 董事会 2018 年5 月8 日