Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Nov 6, 2018

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2018-072

贵州红星发展股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年11月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：红星发展第七届董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年11 月26 日 14 点00 分

召开地点：山东省青岛市市北区济阳路8 号，青岛红星化工集团有限责任公 司三楼会议室。

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(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年11 月26 日

至2018 年11 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件	√
2.00	关于修改公司非公开发行A股股票方案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行数量	√
2.03	发行方式和发行时间	√
2.04	发行对象和认购方式	√
2.05	发行价格和定价原则	√
2.06	募集资金规模和用途	√
2.07	限售期	√
2.08	拟上市的证券交易所	√
2.09	本次发行前公司滚存利润的安排	√

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2.10	本次决议的有效期	√
3	关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）	√
4	关于《贵州红星发展股份有限公司2018 年度非公开发 行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》	√
5	关于公司2018年度非公开发行股票涉及关联交易	√
6	关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附 条件生效的股份认购协议》	√
7	关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附 条件生效的股份认购协议之补充协议》	√
8	关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附 条件生效的股权转让协议》	√
9	关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附 条件生效的股权转让协议之补充协议》	√
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性及评估结果的合理性	√
11	关于批准募投项目相关审计报告、资产评估报告	√
12	关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划	√
13	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措 施（修订稿）	√
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事项	√
15	关于提请股东大会批准青岛红星化工集团有限责任公 司免于以要约收购方式增持公司股份	√
16	修订《公司章程》（2018年第三次修订）	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、5、6、8、12、14、15 已经经过公司第七届董事会第七次会议、 第七届监事会第六次会议审议通过，相关资料已于2018 年8 月27 日在上海 证券报和上海证券交易所网站披露；议案2、4、9、10、11 已经经过公司第 七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，相关资料已于 2018 年10 月17 日在上海证券报和上海证券交易所网站披露；议案3、7、13 已经经过公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过， 议案16 已经经过公司第七届董事会第九次会议审议通过，相关资料已于2018 年11 月7 日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。

会议资料将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露。

• 2、特别决议议案：1-16

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1-15

3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：2-11、14、15

• 应回避表决的关联股东名称：与非公开发行对象及股权转让方存在关联关系

• 的股东，应当回避表决。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600367	红星发展	2018/11/20

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议和参加表 决。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明、股东股票帐户卡原件或加盖公章的股票帐户卡复印件、法人营业执 照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具并加盖法人股东单位印章的书面授权委托书、股东股票帐户卡原件或加盖公章 的股票帐户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业 执照/注册登记证书复印件。

自然人股东亲自出席会议和参加表决的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议和参加表决的，代 理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股票帐户卡。

参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。 （二）登记时间

2018 年11 月22 日8:00-12:00，14:00-18:00。

（三）登记地点

贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处。

（四）登记方式

股东可通过现场、信函、电话、传真、邮件或其它有效方式登记，未能在规 定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场出席会

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议和参加表决。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：万洋 电话号码：0851-36780388 传真号码：0851-36780066 电子邮箱：wanyang@hxfz.com.cn 会务联系人：陈国强

电话号码：0851-36780066 传真号码：0851-36780066 电子邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn

公司地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗镇

邮政编码：561206

（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东自行承担交通和食宿等费用。 （三）本次股东大会会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日在上海证 券交易所网站披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会 2018 年11 月7 日

附件1：授权委托书

报备文件

公司第七届董事会第九次会议决议

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附件1：授权委托书

授权委托书

贵州红星发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年11 月26 日召开的贵公司2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件
2.00	关于修改公司非公开发行A 股股票方案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行数量
2.03	发行方式和发行时间
2.04	发行对象和认购方式
2.05	发行价格和定价原则
2.06	募集资金规模和用途
2.07	限售期
2.08	拟上市的证券交易所
2.09	本次发行前公司滚存利润的安排
2.10	本次决议的有效期
3	关于公司非公开发行A 股股票预案（二次修订稿）
4	关于《贵州红星发展股份有限公司2018 年度非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》
5	关于公司2018 年度非公开发行股票涉及关联交易
6	关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件 生效的股份认购协议》
7	关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件 生效的股份认购协议之补充协议》

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8	关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件 生效的股权转让协议》
9	关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件 生效的股权转让协议之补充协议》
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性及评估结果的合理性
11	关于批准募投项目相关审计报告、资产评估报告
12	关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划
13	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修 订稿）
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事项
15	关于提请股东大会批准青岛红星化工集团有限责任公司免 于以要约收购方式增持公司股份
16	修订《公司章程》（2018 年第三次修订）

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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