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Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — AGM Information 2018
May 13, 2018
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AGM Information
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贵州红星发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料
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贵州红星发展股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议议程
一、现场会议议程
时 间：2018 年5 月24 日（星期四）14:30
- 地 点：山东省青岛市市北区济阳路8 号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼 会议室
主持人：郭汉光董事长
| 时间 | 议程 | 议程 |
|---|---|---|
| 14:00 | 股东登记，会议签到 | |
| 14:30～16:30 | 宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员 | |
| 一 | 宣读会议注意事项 | |
| 二 | 宣读、介绍议案内容，审议议案 | |
| 三 | 推选计票人、监票人，填写表决票，投票 | |
| 四 | 宣布各项议案表决结果 | |
| 五 | 宣读股东大会决议 | |
| 六 | 律师宣读股东大会法律意见书 | |
| 七 | 宣布会议结束 | |
| 参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件 |
二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018 年5 月24 日至2018 年5 月24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
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目 录
议案一：关于选举独立董事的议案 ............................................... 4
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议案一：
关于选举独立董事的议案
各位股东和股东代表：
您好。
1、公司第七届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员温霞、刘志龙于 近期向公司董事会送达了书面《辞呈信》，因工作原因，温霞、刘志龙申请辞去 公司第七届董事会董事、第七届董事会战略与投资委员会委员职务。
根据《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。温霞、刘 志龙辞职未导致公司第七届董事会低于法定最低人数。
公司董事会对温霞、刘志龙在任职董事和董事会战略与投资委员会委员期间 的勤勉尽责工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
2、根据《公司章程》规定，公司第七届董事会在充分了解被提名人情况并 征得被提名人同意后，决定提名王保发、庞广廉为公司第七届董事会独立董事候 选人，候选人简历请见附件。
3、公司第七届董事会作为提名人对前述2 名第七届董事会独立董事候选人 的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况进行了详细核查，认为2 名候选人具备独立董事任职资格和独立性，取得独立董事资格证书，与公司不存 在影响其独立性的关系，具备独立董事履职能力和经验，可发挥专业能力促进公 司发展和管理提升，2 名候选人已书面同意出任公司第七届董事会独立董事候选 人。
前述2 名独立董事提名人声明与独立董事候选人声明于2018 年5 月8 日刊 登在上海证券交易所网站。
4、根据《公司章程》规定，公司2018 年第一次临时股东大会选举第七届董 事会独立董事时，实行累积投票制，每位股东持有的股份总数与应选独立董事人 数的乘积为其合法拥有选举独立董事的投票权总数。公司股东可以将其享有的全
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部投票权数，集中投向独立董事候选人中的其中一人，也可以分散投向数人，但 其累积投票权数不得超过《公司章程》规定的投票权总数。
5、根据中国证监会、上海证券交易所和《贵州红星发展股份有限公司独立 董事制度》规定，上海证券交易所需对公司第七届董事会独立董事候选人任职资 格进行审核，并经审核无异后，公司再履行选举独立董事的程序。
请各位股东和股东代表审议。
谢谢。
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附件：
贵州红星发展股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人简历
王保发，男，汉族，1957 年6 月出生，焦作矿业学院机电专业毕业，大学 本科学历，高级工程师。1982 年2 月至1998 年10 月，历任原煤炭工业部调运 局管理处副主任科员、助理调研员、副处长；1998 年10 月至2017 年6 月，历 任中国煤炭运销协会煤炭销售联合办公室副处长、主任，中国煤炭运销协会副理 事长、书记兼中国煤炭运销协会无烟煤专业委员会主任。
庞广廉，男，汉族，1967 年8 月出生，北京大学硕士研究生学历，高级国 际商务师，国际交流合作与营销专家。1991 年8 月至2002 年2 月，任中国机械 进出口总公司项目经理，子公司总经理；2002 年3 月至2009 年8 月，任中国通 用技术集团通用国际公司党委委员、事业部总经理；2009 年9 月至今，历任中 国石油和化学工业联合会副秘书长，国际部主任，外资委秘书长，走出去联盟秘 书长，中国监控化学品协会副理事长。
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