Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Mar 22, 2017

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2017-014

贵州红星发展股份有限公司

关于2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2017 年 3 月 31 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600367	红星发展	2017/3/27

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：青岛红星化工集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 3 月 10 日公告了 2016 年年度股东大会召开通知，单独或 者合计持有 36.08% 股份的股东青岛红星化工集团有限责任公司，在 2017 年 3 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公

1

司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案人提议终止公司募集资金投资项目“10000 吨/年不溶性硫磺技改项目” 并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容请见与本公告同日刊登在上海证 券报和上海证券交易所网站的《第六届董事会第四次临时会议决议公告》和《关 于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 3 月 10 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 3 月 31 日 14 点30 分

召开地点：山东省青岛市市北区济阳路8 号，青岛红星化工集团有限责任公司三 楼会议室。

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 31 日

==> picture [217 x 12] intentionally omitted <==

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

2

原通知的股东大会股权登记日不变，为2017 年3 月27 日。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司董事会2016 年度工作报告	√
2	公司监事会2016 年度工作报告	√
3	公司独立董事2016 年度述职报告	√
4	公司2016 年年度报告全文和摘要	√
5	公司2016 年度财务决算报告及2017 年度财务 预算报告	√
6	公司2016 年度利润分配预案	√
7	续聘公司2017 年度财务报告审计机构及审计 费用	√
8	续聘公司2017 年度内部控制审计机构及审计 费用	√
9	公司预计2017 年度日常关联交易及总金额	√
10	《矿石价格确认书》（2017 年度）	√
11	确定公司董事2016 年度报酬	√
12	确定公司监事2016 年度报酬	√
13	修订《公司章程》（2017 年修订）	√
14	终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的议案1、3-11、13 已经经过公司第六届董事会第十二次次会议 审议通过，议案2、12 已经经过公司第六届监事会第八次会议审议通过，议 案14 已经经过公司第六届董事会第四次临时会议审议通过，议案1-13 及相 关资料已于2017 年3 月10 日在上海证券报和上海证券交易所网站披露，议 案14 及相关资料已于2017 年3 月23 日在上海证券报和上海证券交易所网站 披露，会议资料将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露。

3

• 2 、 特别决议议案： 13

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 6 、 9 、 10 、 11 、 14

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 9 、 10

• 应回避表决的关联股东名称：青岛红星化工集团有限责任公司、镇宁县红蝶

• 实业有限责任公司。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会 2017 年 3 月 23 日

附件1：授权委托书

 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

4

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州红星发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公 司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 股

委托人持优先股数： 股

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会2016 年度工作报告
2	公司监事会2016 年度工作报告
3	公司独立董事2016 年度述职报告
4	公司2016 年年度报告全文和摘要
5	公司2016 年度财务决算报告及2017 年度财 务预算报告
6	公司2016 年度利润分配预案
7	续聘公司2017 年度财务报告审计机构及审 计费用
8	续聘公司2017 年度内部控制审计机构及审 计费用
9	公司预计2017 年度日常关联交易及总金额
10	《矿石价格确认书》（2017 年度）
11	确定公司董事2016 年度报酬

5

12	确定公司监事2016 年度报酬
13	修订《公司章程》（2017 年修订）
14	终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

==> picture [199 x 12] intentionally omitted <==

备注：

委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

6