Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 17, 2011

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贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会

会

议 文 件

二 O 一一年九月二十六日

目 录

一、会议须知...........................................................................3 二、会议议程...........................................................................4 三、会议议案 1、关于变更 2011 年度公司审计机构的议案.......................6

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贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，按照同股同 权和权责平等的原则，现就本次大会的表决作如下规定：

一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别 表决。

二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一 票表决权，投票结果按股份数判定票数。

• 三、会议设监票人二名，其中一名为股东代表，一名为监

• 事代表；由监票人计票并当场宣布表决结果。

  • 四、表决时，在每项议案相应的“表决意见”栏内同意的打

“√”，不同意打“×”，弃权的打“O”。每项议案的“表决意见”栏内 “ ” 只能有 √ 、“×”、“O”三个符号的其中之一，出现两个以上符 号或涂改或不填的视为无效票，作弃权处理。

• 五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文

• 字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、提交本次股东大会的议案共计一个，全部为出席会议 股东表决议案。

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贵州盘江精煤股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议议程

（2011 年 9 月 26 日）

一、会议时间：2011 年 9 月 26 日（星期一）上午 9 时

• 二、会议地点：贵州省贵阳市北京路 66 号贵州饭店二楼

会议室

• 三、主持人：公司董事长张仕和先生

四、参加人：

• 1、公司股东及股东授权委托代表；

• 2、公司第三届董事会成员；

3、公司第三届监事会成员；

4、公司其他高级管理人员；

5、公司董事会聘请的律师。

• 五、会议议程表（附后）

贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议议程表

（2011 年 9 月 26 日）

时间	内容	主持人
上午9:00	一、主持人宣布大会开始介绍参会股东及股东代表情况	张仕和
	二、议案审议1、关于变更2011年度公司审计机构的议案
	三、议案表决1、股东及股东代表审议议案2、监票人统计现场投票结果（期间休会20分钟）3、监票人代表宣读表决结果4、宣读2011年第一次临时股东大会决议5、见证律师宣读现场见证法律意见书6、出席会议的董事在会议记录及会议决议上签字7、主持人宣布大会闭幕

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贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议材料之一

关于变更 2011 年度公司审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司收到天健正信会计师事务所有限公司和立信会计师 事务所发来的《关于变更审计机构的函》，获悉立信会计师事 务所吸收合并了公司原聘任的审计机构天健正信会计师事务 所有限公司贵州分公司。

鉴于与公司本年度审计工作相关的全体注册会计师及其 他工作人员已转入立信会计师事务所，为了使公司审计工作保 持其稳定性和连续性，故提议将公司本年度审计机构由天健正 信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提 交公司本次股东大会审议。

请予审议。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

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