GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. - Proxy Solicitation & Information Statement 2014

证券简称：赤天化

证券代码：600227

编号：临2014－111

贵州赤天化股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知（增加提案后）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第六届第七次临时董事会审议同意，定于 2015 年1 月12 日上午 08:30 在贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司综合部2 楼会议室召开 2015 年第一次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、会议召开时间

现场会议时间：2015 年1 月12 日上午8:30

网络投票时间：2015 年1 月12 日(上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00)

二、股权登记日

2015 年1 月5 日

三、会议召开地点：贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司综合部2 楼会议室

四、会议方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

五、参加股东会议的方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。六、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类及面值；
2.2、发行方式和发行时间；
2.3、发行对象及认购方式；
2.4、发行数量；
2.5、发行价格及定价原则；
2.6、本次非公开发行股票的限售期；
2.7、募集资金数额及用途；
2.8、上市地点；
2.9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排；
2.10、本次非公开发行决议有效期限。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；
6、审议《关于公司与非公开发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于提请股东大会同意公司控股股东免于作出要约收购的议案》；
9、审议《关于签订<委托经营合同>的议案》；
10、审议《关于新建现代医药物流基地项目的议案》；
11、审议《关于修订<贵州赤天化股份有限公司章程>的议案》；
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、 <监事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<贵州赤天化股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；

14、审议《关于制定公司<2015 年-2017 年股东回报规划>的议案》；
15、审议《关于增补公司非独立董事的议案》（累计投票制）。
15.1、增补丁林洪先生为非独立董事的议案；
15.2、增补丁林辉先生为非独立董事的议案； 15.3、增补李晓春先生为非独立董事的议案。 16、审议《关于增补公司独立董事的议案》。

上述议案的相关内容请见2014 年12 月22 日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的有关公告。

议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》需逐项表决。议案15 将采用累计投票方式表决通过，股东（或股东代理人）在投票时，第一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

七、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2015 年1 月5 日交易结束，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人
不必是公司的股东。
4、公司聘请的见证律师。
八、登记办法：

1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；

2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定
代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会
议时提交上述证明资料原件）；

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

4、登记时间：2015 年1 月5 日上午8:30－11:30 时；下午14:30

－16:00 时。

九、其他事项：

会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司综合部

联系电话：0851－22878518

传真：0851－22878874

邮编：564707

联系人：黄东海、万翔

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

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