GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. - Proxy Solicitation & Information Statement 2009

证券代码：600227 证券简称：赤天化编号：临2009－22 转债代码：110227 转债简称：赤化转债

贵州赤天化股份有限公司关于召开2009 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2009 年5 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上刊登了关于召开2009年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次临时股东大会的有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

现场会议时间：2009 年5 月20 日（星期三）上午9:00 时网络投票时间：2009 年5 月20 日(上午9:30-11:30 时，下午 13:00-15:00 时)。

2、股权登记日：2009 年5 月13 日

3、现场会议召开地点：贵州省赤水市公司生产地公司办二楼会议

室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、参加股东会议的方式：

公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议的事项

1、审议《关于金赤公司办理银行借款及公司为该借款提供相应担保的议案》；

2、审议《关于将公司对金赤公司 2 亿元借款转为投资的议案》；

3、审议《关于对公司公开增发 A 股股票募集资金运用进行调整的议案》。

三、出席会议人员资格

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2009 年5 月13 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

4、公司聘请的律师及保荐代表人。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2009 年5 月15 日上午8:30－11:30；下午14:30－
16:00。

2、登记办法：个人股东请持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

五、联系方式

1、联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部
2、联系电话：0852－2878518

3、传真：0852－2878874

4、邮编：564707

5、联系人：梅君、丁勤、许磊

六、其他事项

与会股东食宿、交通费用自理。

七、参加网络投票程序事项

1、参加本次股东大会网络投票时间：2009 年5 月20 日上午9:30
－11:30 时、下午13:00－15:00 时。
- 2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二 ΟΟ 九年五月十二日

附件一：