Guizhou BC&TV Information Network CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2019-005

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于2019 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2019 年 2 月 18 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600996	贵广网络	2019/2/11

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2019 年2 月2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的发布了《关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》。 2019 年 2 月 11 日，持有公司 42.52% 股份的贵 州广播影视投资有限公司（以下简称“控股股东”）提出临时提案，并书面提交 股东大会召集人。因公司公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效 期已到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行， 控股股东提议公司在2019 年第一次临时股东大会增加《关于公司公开发行A 股 可转换公司债券方案有效期延期的议案》及《关于授权董事会全权办理公司公开 发行A 股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，公司 本次股东大会将延期至2019 年2 月21 日召开，股权登记日不变。此次延期符合 相关法律法规的要求。

股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以更正补 充公告。

• 三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 2 月 2 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2019 年 2 月 21 日 14 点30 分 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 4-1 会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年2 月21 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于债务融资计划的议案	√
2	关于公司公开发行A 股可转换公司债券方案有效期延期 的议案	√
3	关于授权董事会全权办理公司公开发行A 股可转换公司 债券相关事宜有效期延期的议案	√

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会或其他召集人 2019 年2 月14 日

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人） 出席2019 年2 月21 日召开的贵公司2019 年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于债务融资计划的议案
2	关于公司公开发行A 股可转换公司债券方案有效 期延期的议案
3	关于授权董事会全权办理公司公开发行A 股可转 换公司债券相关事宜有效期延期的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。