Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 12, 2025

证券代码：002424

证券简称：贵州百灵

公告编号：2025-050

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2025 年第三次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年12 月30 日10:00:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025 年12 月30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月30 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年12 月23 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212 号贵州百灵企业

• 集团制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（8）
2.01	《股东大会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.04	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.06	《防范大股东及关联方占用公司资金管理 制度》	非累积投票提案	√
2.07	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
2.08	《风险投资管理制度》	非累积投票提案	√
3.00	《关于取消公司监事会并废止<监事会议	非累积投票提案	√

事规则>的议案》

2、上述提案已分别经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会 第十三次会议审议通过，关于公司《第六届董事会第二十一次会议决议的公 告》《第六届监事会第十三次会议决议的公告》详见2025 年12 月13 日公司 指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

上述提案1.00、2.01、2.02、3.00 属于股东会特别决议事项，需由出席 股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露 结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董 事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会 股东登记表（附件二）。

（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人 应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书(附件三)、证券账户卡及参会股东登记表

（附件二）。

（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券账户卡 及参会股东登记表（附件二）。

（4）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份 证、委托人亲笔签署的股东授权委托书(附件三)、证券账户卡及参会股东登 记表（附件二）。

（5）出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委托书(附 件三)、本人身份证原件，并向股东会登记处提交前述规定凭证的复印件。异 地股东可用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函应包含上述内容的 文件资料。信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212 号贵州百灵 企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵 股东会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025 年12 月25 日（星期四） 上午9:00 至12:00，下午14:00 至17:00；采用电子邮件或信函方式登记 的须在2025 年12 月25 日（星期四）下午17:00 之前发送电子邮件并来电确 认或送达到公司。

3、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212 号贵州百灵企业 集团制药股份有限公司证券部。

4、其他事项

（1）联系方式

会议联系人：陈智

联系电话：0851-33415126 传 真：0851-33412296 电子邮箱：GZBLZQB@163.com

地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212 号

邮 编：561000

• （2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

（3）股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

（4）股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小 时到会场办理登记手续。

（5）网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次 股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；

• 2、《第六届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2025 年12 月12 日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362424”，投票简称为“百灵投票”。 2、填报表决意见或选举票数

本次股东会审议的提案为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、本次股东会设总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

• 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

4、对于逐项表决的提案，一级提案编码为XX.00，如提案2.00，对一级提案投票视 为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如，对提案2.00 投票，视为对其下全部二级 子议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08 表达相同投票意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年12 月30 日（现场股东会召开当日）的交易时间，即9:15—

• 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日（现场股东会召开当日）9:15，

• 结束时间为2025年12月30日（现场股东会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名 称
个人股东身份证号码/法人 股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账户卡号		持股数量	股
联系电话		联系地址
电子邮件		邮编
是否本人参会		出席会议人姓名/名称
个人股东签字/ 法人股东盖章

备注：

• 1、请用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025 年12 月25 日17：00 之前送达、邮寄或电子邮件到公 司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2025 年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表 决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位 承担。

承担。
提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议 案数：8
2.01	《股东大会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《关联交易管理制度》	√
2.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.06	《防范大股东及关联方占用公司资金管理制 度》	√
2.07	《对外投资管理制度》	√
2.08	《风险投资管理制度》	√
3.00	《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规 则>的议案》	√

填写说明：对非累积投票议案投票时，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√” 号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表 决票无效，按弃权处理。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体 提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对于逐项表决的提案，对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如，对提案2.00 投票，视为对其下全部二级子议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08 表达相同投票 意见。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人所持股份的性质及数量： 委托人股东账号： 授权委托书签发日期： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东会结束