Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 10, 2014

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-003

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司将于2014年1月27日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年第 一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2014年1月27日（星期一）上午十时

• 2、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2014 年1月23日

二、会议议题

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

1.1 选举第三届董事会非独立董事

1.1.1 选举姜伟先生为董事

1.1.2 选举姜勇先生为董事

1.1.3 选举牛民先生为董事

1.1.4 选举况勋华先生为董事

1.1.5 选举陈培先生为董事

1.2 选举第三届董事会独立董事

1.2.1 选举王洪先生为独立董事

1.2.2 选举杨世林先生为独立董事

1.2.3 选举何建国先生为独立董事

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1.2.4 选举果德安先生为独立董事

本项议案采取累积投票表决方式进行表决，非独立董事和独立董事实行分开 投票。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》 ；

• 2.1 选举王晓冬女士为第三届监事会非职工代表监事

• 2.2 选举夏文先生为第三届监事会非职工代表监事

• 2.3 选举李惠芳女士为第三届监事会非职工代表监事

• 本项议案采取累积投票表决方式进行表决

• 3、审议《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资

• 总额的议案》；

• 4、审议《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》。

三、 出席会议对象：

1、截至2014年1月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股 东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

• 3、保荐机构代表

• 4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2014年1月24日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00

• 2、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司证券部

• 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托 书办理登记手续；

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• （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014

年1月24日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项：

• 1、会议联系人：牛民

联系电话：0853-3415126

传 真：0853-3412296

• 地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司

邮编：561000

• 2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通

• 费用自理。

特此公告

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 10 日

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附件：

股东参会登记表

股东姓名或名称 身份证号码或 营业执照注册登记号 股东代表人姓名 （如适用） 股东代理人身份证号码 （如适用） 股东帐户号码 持股数 股东或股东代理人 联系电话 股东或股东代理人 联系地址 股东或股东代理人 邮政编码

股东签名/盖章：

日期

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附件

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药 股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。

1、对于第1、2项议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票 时，每一股份拥有与应选董事人数（监事人数）相同的表决权。本次股东大会选 举非独立董事5名，独立董事4名，非职工代表监事3名；独立董事和非独立董事 实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以 5的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位 股东的选票数为其所持有的股票数乘以4的乘积数，该票数只能投向公司的独立 董事候选人；选举非职工代表监事时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘 以3的乘积数，该票数只能投向公司的非职工代表监事候选人。

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的 投票数，否则该票作废。

如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用 “ √ ” 表示，视为将其拥 有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

2、对于第3、4项议案，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内（同 意、反对、弃权），三者选其一用“√”表示，多选或未选的，视为对该审议事项 弃权。

3、如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授 权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

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序号	议案名称
1	《关于董事会换届选举的议案》
1.1	累积投票选举非独立董事的表决权总数：		股X5=	票
	选举第三届董事会非独立董事			同意票数
1.1.1	选举姜伟先生为董事
1.1.2	选举姜勇先生为董事
1.1.3	选举牛民先生为董事
1.1.4	选举况勋华先生为董事
1.1.5	选举陈培先生为董事
1.2	累积投票选举独立董事的表决权总数：		股X4=	票
	选举第三届董事会独立董事			同意票数
1.2.1	选举王洪先生为独立董事
1.2.2	选举杨世林先生为独立董事
1.2.3	选举何建国先生为独立董事
1.2.4	选举果德安先生为独立董事
2	《关于监事会换届选举的议案》
	累积投票选举非职工监事的表决权总数：		股X3=	票
	选举第三届监事会非职工代表监事			同意票数
2.1	选举王晓冬女士为第三届监事会非职工代表监事
2.2	选举夏文先生为第三届监事会非职工代表监事
2.3	选举李惠芳女士为第三届监事会非职工代表监事
			同意	反对	弃权

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《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项 3 目实施进度、投资总额的议案》 《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资 4 金专户的议案》

委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公 章。）

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