Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 1, 2013

证券代码： 002424 证券简称：贵州百灵 公告编号： 2013-079

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

公司将于2013年11月18日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年 第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2013年11月18日上午10时

• 2、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2013 年11月14日

• 二、会议议题

1、审议《关于变更超募资金投资项目胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植 物功能饮料）的议案》。

三、 出席会议对象：

1、截至2013年11月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股 东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员

• 3、保荐机构代表

• 4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2013年11月15日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00

• 2、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司证券部

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3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

• 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托 书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013 年11月15日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

• 五、其他事项：

• 1、会议联系人：牛民

联系电话：0853-3415126

传 真：0853-3412296

• 地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司

邮编：561000

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通 费用自理。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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2013年11月1日

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附件

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药 股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。

说明：

1、对以下项议案，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内（同意、 反对、弃权），三者选其一用“√”表示，多选或未选的，视为对该审议事项弃权。

2、如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授 权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于变更超募资金投资项目胶原蛋白果汁饮
	品（含中草药草本植物功能饮料）的议案》。

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公 章。）

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