Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 8, 2012

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2012-042

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司将于2012年8月23日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2012年第 二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2012 年8月23日（星期四）上午十时

• 2、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

6、股权登记日：2012年8月20日

二、会议议题

1、审议《关于公司扩建募投项目“天台山生产线GMP建设项目”及使用超募 资金补充资金缺口和变更募投项目“技术中心建设项目”投资总额、实施地点的 议案》；

2、审议《关于使用超募资金投资建设胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植 物功能饮料）投资项目的议案》；

3、审议《关于修改公司章程的议案》。

本议案需经股东大会特别决议通过。

三、 出席会议对象：

1、截至2012年8月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股

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东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

• 3、保荐机构代表

• 4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2012年8月22日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00

• 2、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司证券部

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

• 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托 书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012

年8月22日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项：

• 1、会议联系人：牛民

联系电话：0853-3415126

• 传 真：0853-3412296

• 地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司

邮编：561000

• 2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通

• 费用自理。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

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2012年8月7日

附件

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药 股份有限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权” 都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√” 视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	1、审议《关于公司扩建募投项目“天台山生产线 GMP建设项目”及使用超募资金补充资金缺口和变 更募投项目“技术中心建设项目”投资总额、实施 地点的议案》；
2	2、审议《关于使用超募资金投资建设胶原蛋白果 汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）投资项目的 议案》。
3	3、审议《关于修改公司章程的议案》

委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公

章。）

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