Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 19, 2011

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2011-078 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司将于2011年11月3日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2011 年11月3日（星期四）上午10时

2、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2011 年10月31日

二、会议议题

1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国银行股份 有限公司安顺分行申请人民币 5000 万元贷款提供续担保的议案》；

2、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市西秀区 农村信用合作联社双阳分社申请人民币 2000 万元贷款提供续担保的议案》。

三、 出席会议对象：

1、截至2011年10月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股 东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、保荐机构代表

4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

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四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2011年11月2日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00

• 2、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司证券部

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

• 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托 书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年11月2日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项：

• 1、会议联系人：牛民

联系电话：0853-3415126

• 传 真：0853-3412296

• 地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司

邮编：561000

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通 费用自理。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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附件：

股东参会登记表

股东姓名或名称 身份证号码或 营业执照注册登记号 股东代表人姓名 （如适用） 股东代理人身份证号码 （如适用） 股东帐户号码 持股数 股东或股东代理人 联系电话 股东或股东代理人 联系地址 股东或股东代理人 邮政编码

股东签名/盖章：

日期

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附件

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药 股份有限公司2011 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表 决权。

说明：

1、对以下项议案，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内（同意、 反对、弃权），三者选其一用“√”表示，多选或未选的，视为对该审议事项弃权。 2、如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授 权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国银行股份有限公司安顺分行申请人民币5000万元贷款提供续担保的议案》；
2	审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币2000万元贷款提供续担保的议案》。

委托人签字： 委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公 章。）

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