Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 23, 2011

公告编号：2011-55

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司将于2011 年9 月1 日在公司召开 公司2011 年第二次临时股东大会，相关公告详见2011 年8 月17 日公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。2011 年8 月22 日，公司收到控股股东姜伟（持有 124,009,600 股，占公司总股本52 .73%）提议在本次股东大会上增加临时议案 的申请，提议将《关于修改公司章程的议案——增加经营范围》提交公司2011 年第二次临时股东大会，增加的经营范围为：保健食品生产加工（片剂（糖）、 颗粒剂、口服液、酒剂）、糖果制品（糖果）。

经公司董事会审议，同意将上述议案提交公司2011 年第二次临时股东大会 审议。除增加上述议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事 项不变。

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2011 年9月1日（星期四）上午10时

• 2、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

6、股权登记日：2011 年8月29日

二、会议议题

1、审议《关于扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其 资金缺口的议案》；

• 2、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 3、审议《关于修改公司章程的议案——增加经营范围》。

现公司章程拟作如下修改：

现公司章程拟作如下修改：
原公司章程		拟修改后公司章程
第十条公司经营范围是：片剂、胶囊		第十条公司经营范围是：片剂、胶囊
剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、		剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、
散剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂、滴丸剂、		散剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂、滴丸剂、
原料药（岩白菜素）大容量注射剂（含		原料药（岩白菜素）大容量注射剂（含
中药提取）、中药材种植（国家有专项		中药提取）、中药材种植（国家有专项
规定的除外）。		规定的除外）、保健食品生产加工（片
		剂（糖）、颗粒剂、口服液、酒剂）、糖
		果制品（糖果）。

三、出席会议对象：

1、截至2011年8月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股 东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员

• 3、保荐机构代表

• 4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

• 四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2011年8月31日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00

• 2、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托

书办理登记手续；

• （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011

• 年8月31日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

  • 五、其他事项：

  • 1、会议联系人：牛民

    • 联系电话：0853-3415126

    • 传 真：0853-3412296

    • 地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司

邮编：561000

• 2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通

费用自理。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会 2011年8月23日

附件：

股东参会登记表

股东姓名或名称 身份证号码或 营业执照注册登记号 股东代表人姓名 （如适用） 股东代理人身份证号码 （如适用） 股东帐户号码 持股数 股东或股东代理人 联系电话 股东或股东代理人 联系地址

股东或股东代理人 邮政编码

股东签名/盖章：

日期

附件

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药 股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表 决权。

说明：

1、对以下项议案，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内（同意、 反对、弃权），三者选其一用“√”表示，多选或未选的，视为对该审议事项弃权。 2、如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授 权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的议案》；
2	审议《关于修改公司章程的议案》。
3	审议《关于修改公司章程的议案——增加经营范

围》

委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公 章。）