Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 23, 2010

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2010-029 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2010 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司将于2010年11月10日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010年 第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2010 年11月10日（星期三）上午十时

• 2、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天 6、股权登记日：2010 年11月5日

二、 会议议题

1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市西 秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币2000万元贷款提供担保的议案》；

2、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国

银行股份有限公司安顺市分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》；

3、审议《关于修改公司章程的议案》。

三、出席会议对象：

1、截至2010年11月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股 东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 3、保荐机构代表

• 4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2010 年11月9日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00

• 2、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司证券部

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

• 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托 书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010

年11月9日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

• 五、其他事项：

• 1、会议联系人：牛民

• 联系电话：0853-3415126

• 传 真：0853-3412296

• 地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司

邮编：561000

• 2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通

• 费用自理。

特此公告

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2010 年10月22日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药 股份有限公司2010 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表 决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表 决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权” 都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√” 视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限 公司向安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社 申请人民币2000万元贷款提供担保的议案》
2	审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限 公司向中国银行股份有限公司安顺市分行申请人 民币5000万元贷款提供担保的议案》
3	审议《关于修改公司章程的议案》

委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公 章。）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==