Guiyang Longmaster Information & Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 15, 2012

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2012-006

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次 会议决定于2012年4月1日（星期日）上午9:30召开公司2012年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2012年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2012年3月13日召开的第一届董事会 第六次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，本次 会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：2012年4月1日（星期日）上午9:30

5、会议召开方式：现场表决方式

6、股权登记日：2012年3月26日（星期一）

• 7、会议出席对象

（1）截至2012年3月26日（星期一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：贵州省贵阳市小河区黔江路29号喜百年酒店24楼百年厅

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二、会议审议事项

• 1、关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案；

• 2、关于修改《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》的议案；

• 3、关于变更会计师事务所的议案。

上述议案已经公司第一届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法：

• 1、登记时间：2012年3月31日（星期六） 上午9：00—11：30，

• 下午13：00—17：00

2、登记地点：贵阳朗玛信息技术股份有限公司证券部

• 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授 权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及 持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年 3 月31 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、会务联系：

• 1、联系人：李毅文（董事会秘书） 王春（证券事务代表）

2、联系电话：0851-3842119-804

3、传真：0851-3833983

4、Email: zhengquanbu@longmaster.com.con

5、地址：贵州省贵阳市小河区黔江路29号喜百年酒店24楼百年厅

• 6、邮编：550007

五、其他事项

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会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第一届董事会第六次会议董事会决议。

附件一：授权委托书

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2012 年3 月13 日

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附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本公司出席贵阳朗玛信息技术股份有

限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人身份证号码/注册号：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证明编号（港澳居民来往内地通行证）：

授权范围：

	授权范围：
序号	所 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》
2	《关于修改<贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程>的 议案》
3	《关于变更会计师事务所的议案》
注：

• 1、 委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人 签字。

• 2、 授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指 示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人： （公司）

法定代表人：

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