Guiyang Longmaster Information & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2012-030

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次 会议通知于2012 年10 月12 日以电话、邮件方式发出，会议于2012 年10 月22 日在北京市海淀区北四环西路66 号中国技术交易大厦B 座20 层贵阳朗玛信息技 术股份有限公司北京分公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长王 伟先生召集和主持，会议应到董事9 人，实到董事7 人（独立董事赵志军书面委 托独立董事王欣参加会议并投票、独立董事张克书面委托独立董事陈永正参加会 议并投票），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式 通过以下议案：

1、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司2012 年第 三季度报告的议案》。

《2012 年第三季度报告全文》及《2012 年第三季度报告摘要》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2012 年第三季度报告摘要》还刊登于《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

• 2、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于制订﹤股份变动

• 管理制度﹥的议案》。

《公司股份变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于制订﹤外部信息 使用人管理制度﹥的议案》。

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《公司外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于制订﹤突发事件 处理管理制度﹥的议案》。

《公司突发事件处理管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

董事会

2012 年10 月22 日

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