Guiyang Longmaster Information & Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Mar 19, 2015

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-023

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定，经贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，决定于2015年4月10日（星期 五）上午9：30召开2014年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通 过，决定召开2014年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2015年4月10日（星期五）上午9：30

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月10 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月 9日15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开，

公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

5、股权登记日：2015年4月7日（星期二）

• 6、现场会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内

• 容产业园二楼朗玛信息第一会议室

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2015年4月7日（星期二）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》

• 2、《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》

• 3、《关于公司2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》

• 4、《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》

• 5、《关于公司2014 年度利润分配方案的议案》

• 6、《关于公司2014 年度控股股东及其关联人占有公司资金情况的议案》

• 7、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务

报表审计机构的议案》

8、《关于终止并出售募投项目朗玛网语音互联网社区项目以及将出售资金 和剩余募集资金用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价且注销募 集资金账户暨关联交易的议案》

9、《关于部分已完成募投项目结余募集资金及利息用于支付收购广州启生 信息技术有限公司现金对价并注销募集资金账户的议案》

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• 10、《关于调整募集资金项目“研发中心建设项目”投资金额的议案》

• 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 13、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）

• 13.1 发行股票的类型和面值

• 13.2 发行方式

• 13.3 定价方式及发行价格

• 13.4 发行数量

• 13.5 发行对象及认购方式

• 13.6 限售期

• 13.7 未分配利润的安排

• 13.8 上市地点

• 13.9 本次发行股东大会决议有效期

• 14、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

• 15、《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》

• 16、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

• 17、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》

• 18、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

• 19、《关于提请股东大会批准王伟免于以要约方式增持公司股份的议案》

• 20、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

• 21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事

宜的议案》

• 22、《关于<未来三年股东回报规划（2015-2017 年）>的议案》

• 23、《关于修订<公司章程>的议案》

• 24、《关于投资设立<贵安科技银行股份有限公司>的议案》

• 25、《关于签署发起设立<贵安科技银行股份有限公司>的<发起人协议>的

议案》

26、《关于就筹建<贵安科技银行股份有限公司>作出相关确认和承诺事项 的议案》

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27、《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立<贵安科技银行股 份有限公司>相关事宜的议案》

上述第5项、第12项至第21项以及第23项议案均为特别表决事项，须经出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。此外，股东 大会对上述议案进行表决时，关联股东须回避表决。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《创业板上市公司规 范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票 结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东。

以上议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、出席会议登记办法

• （一）登记时间：2015 年4 月8 日（星期三）上午9:00—11:30 下午

• 13:00—17:00

• （二）登记地点：贵阳朗玛信息技术股份有限公司证券部 （三）登记办法：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015 年 4

• 月8 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加 投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

• 1、通过深交所交易系统投票的程序

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（1）投票代码：365288。

（2）投票简称：“朗玛投票”。

（3）投票时间：2015 年4 月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2；对于逐项表决的议案，如议案13 中有多个 需表决的子议案，13.00 元代表对议案12 下全部子议案进行表决，13.01 元代 表议案13 中子议案13.1，13.02 元代表议案13 中子议案13.2，依此类推。每 一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所 有议案表达相同意见。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表 所示：

所示：
序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述二十七项议案	100
1	《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2014 年年度报告及年度报告摘要的议 案》	3.00
4	《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《关于公司2014 年度利润分配方案的议案》	5.00
6	《关于公司2014 年度控股股东及其关联人占有公 司资金情况的议案》	6.00
7	《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2015年度财务报表审计机构的议案》	7.00
8	《关于终止并出售募投项目朗玛网语音互联网社区 项目以及将出售资金和剩余募集资金用于支付收购 广州启生信息技术有限公司现金对价且注销募集资 金账户暨关联交易的议案》	8.00
9	《关于部分已完成募投项目结余募集资金及利息用 于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价并 注销募集资金账户的议案》	9.00
10	《关于调整募集资金项目“研发中心建设项目”投 资金额的议案》	10.00

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11	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	11.00
12	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	12.00
13	《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审 议）	13.00
13.1	发行股票的类型和面值	13.01
13.2	发行方式	13.02
13.3	定价方式及发行价格	13.03
13.4	发行数量	13.04
13.5	发行对象及认购方式	13.05
13.6	限售期	13.06
13.7	未分配利润的安排	13.07
13.8	上市地点	13.08
13.9	本次发行股东大会决议有效期	13.09
14	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	14.00
15	《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析 报告>的议案》	15.00
16	《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性 分析报告>的议案》	16.00
17	《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购 合同的议案》	17.00
18	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	18.00
19	《关于提请股东大会批准王伟免于以要约方式增持 公司股份的议案》	19.00
20	《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议 案》	20.00
21	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案》	21.00
22	《关于<未来三年股东回报规划（2015-2017 年）> 的议案》	22.00
23	《关于修订<公司章程>的议案》	23.00
24	《关于投资设立<贵安科技银行股份有限公司>的议 案》	24.00
25	《关于签署发起设立<贵安科技银行股份有限公司> 的<发起人协议>的议案》	25.00
26	《关于就筹建<贵安科技银行股份有限公司>作出相 关确认和承诺事项的议案》	26.00

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立 27.00 27 <贵安科技银行股份有限公司>相关事宜的议案》

• 注：对总议案100 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表

• 决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：

如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本 次会议任何议案作出相反的表决意见。

3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下 填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表所示：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• 5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015 年4 月9 日（现场股东大会 召开前一日）下午 3：00，结束时间为2015 年4 月10 日（现场股东大会结束 当日）下午 3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

（3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交 所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次 有效投票结果为准。

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（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投 票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计 算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（3）查询投票结果：股东可在完成投票当日下午 18：00 后登录深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询” 功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

五、联系方式：

• 1、联系人：余周军（董事会秘书） 王春（证券事务代表）

2、联系电话：0851-83842119-8004

3、传真：0851-83835538

4、Email: zhengquanbu@longmaster.com.con

• 5、地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31 号国家数字内容产业园二楼

• 6、邮编：550022

六、其他事项

股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

附：授权委托书

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2015 年 3 月 19 日

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贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2014 年年度股东大会授权委托书

本人（本公司） 作为贵阳朗玛信息技股份有限公司股东， 兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2015 年4 月 10 日在贵阳召开的公司2014 年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相 关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议 案 名 称	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》
4	《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司2014 年度利润分配方案的议案》
6	《关于公司2014 年度控股股东及其关联人占有公司 资金情况的议案》
7	《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2015年度财务报表审计机构的议案》
8	《关于终止并出售募投项目朗玛网语音互联网社区项 目以及将出售资金和剩余募集资金用于支付收购广州 启生信息技术有限公司现金对价且注销募集资金账户 暨关联交易的议案》
9	《关于部分已完成募投项目结余募集资金及利息用于 支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价并注销 募集资金账户的议案》
10	《关于调整募集资金项目“研发中心建设项目”投资 金额的议案》
11	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13	《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）
13.1	发行股票的类型和面值
13.2	发行方式

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序号	议 案 名 称	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
13.3	定价方式及发行价格
13.4	发行数量
13.5	发行对象及认购方式
13.6	限售期
13.7	未分配利润的安排
13.8	上市地点
13.9	本次发行股东大会决议有效期
14	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
15	《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报 告>的议案》
16	《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分 析报告>的议案》
17	《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合 同的议案》
18	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
19	《关于提请股东大会批准王伟免于以要约方式增持公 司股份的议案》
20	《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
21	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》
22	《关于<未来三年股东回报规划（2015-2017 年）>的 议案》
23	《关于修订<公司章程>的议案》
24	《关于投资设立<贵安科技银行股份有限公司>的议 案》
25	《关于签署发起设立<贵安科技银行股份有限公司>的 <发起人协议>的议案》
26	《关于就筹建<贵安科技银行股份有限公司>作出相关 确认和承诺事项的议案》
27	《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立< 贵安科技银行股份有限公司>相关事宜的议案》

（填表说明：委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打 “√”为准，每一议案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其 他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投 票。）

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委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

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