Guilin Tourism Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 4, 2019

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2019-034

桂林旅游股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019

• 年第一次临时股东大会。

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会2019 年第四次会议审议通过了

• 关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019 年8 月1 日（星期四）14:00。

网络投票时间为：2019 年7 月31 日－2019 年8 月1 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年8 月1 日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年7 月31 日15:00 至2019 年8 月 1 日15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6、会议的股权登记日：2019 年7 月24 日

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019 年7 月24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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8、现场会议地点：桂林市自由路5 号（七星景区花桥大门旁）桂林旅游发展总 公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会2019 年第四次会议或第六届监 事会2019 年第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

• 2、本次股东大会议案：

• （1.00）关于变更公司部分董事的提案

• （1.01）选举瞿涛为公司第六届董事会非独立董事

• （1.02）选举马德会为公司第六届董事会非独立董事

（1.03）选举杨文众为公司第六届董事会非独立董事

• （2.00）选举王韶飞为公司第六届监事会监事

3、以上提案的具体内容见2019 年7 月5 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》 或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第六届董事 会2019 年第四次会议决议公告》《桂林旅游股份有限公司第六届监事会2019 年第三 次会议决议公告》。

4、议案（1.00）采用累积投票方式进行表决。公司以累积投票方式选举非独立 董事3 人。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编示例表：

提案 编码		备注
	提案名称
		该列打勾的
累积投票提案		栏目可以投票
1.00	关于变更公司董事的提案	应选人数3 人
1.01	选举瞿涛为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举马德会为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨文众为公司第六届董事会非独立董事	√
非累积投票提案
2.00	选举王韶飞为公司第六届监事会监事	√

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四、会议登记等事项

1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭 证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法 人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人 身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

• 2、登记时间：2019 年7 月31 日9:00-17:00。

• 3、登记地点：广西桂林市自由路5 号（七星景区花桥大门旁）桂林旅游股份有

• 限公司230 房证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表 决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。 5、会议联系方式：

联系电话：（0773）3558955

传 真：（0773）3558955

邮 编：541002

联 系 人：黄锡军、陈薇

• 6、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）

六、备查文件

• 1、桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019 年第四次会议决议；

• 2、桂林旅游股份有限公司第六届监事会2019 年第三次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2019 年7 月3 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。

• 2、填报选举票数：

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以 对该候选人投0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年8 月1 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年7 月31 日（现场股东大会召开前 一日）下午3:00，结束时间为2019 年8 月 1 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

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络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2019 年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表 人本人签字）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股性质： 委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人的表决意见：

		备注	同意	反对	弃权
提案 编码		该列打勾的 栏目可以投票
	提案名称
累积投票提案
1.00	关于变更公司部分董事的提案	应选人数3		人
1.01	选举瞿涛为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举马德会为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨文众为公司第六届董事会非独立董事	√
非累积投票提案
2.00	选举王韶飞为公司第六届监事会监事	√

投票表决说明：

1、议案（1.00）为累积投票议案。股东所拥有的投票权总数为其所持有表决 权的股份数量乘以应选人数，累积投票权总数可以分割。股东或代理人可以集中行 使表决权，将享有的累积投票权总数集中投给某一位候选人，亦可以把享有的累积 投票权分散投到数个候选人身上。但股东累计投出的投票权总数不得超过其所享有

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的投票权总数，否则视为对所有的候选人均投弃权意见。

股东或代理人在您拟投票的表决事项右侧投票栏投入具体的投票权数；股东也 可以以符号代表自己的意见，但本次投票只采用“ О ”一种符号。如股东或代理人 采用在投票栏中划“ О ”来表达意见而不填写具体投票权数的，则视为将所持有的 投票权总数平均投给划“ О ”的候选人。

• 2、议案（2.00）为非累积投票议案。委托人对审议事项选择赞成、反对或弃

• 权并在相应表格内画“ О ”；

• 3、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。

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