Guilin Tourism Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 11, 2014

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2014-035

桂林旅游股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2014 年第一次临时股东大会。

2、召集人：桂林旅游股份有限公司董事会

3、公司第五届董事会2014 年第六次会议审议通过了关于召开2014 年第一 次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2014 年11 月28 日（星期五）14:30。

网络投票时间为：2014 年11 月27 日－2014 年11 月28 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年11 月28 日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2014 年11 月27 日15:00 至2014 年11 月28 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2014 年11 月24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：桂林市翠竹路27-2 号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）

• 二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会2014 年第六次会议审议通 过后提交，程序合法，资料完备。

• 2、本次股东大会议案：关于选举刘涛先生为公司董事的提案。

3、以上提案的具体内容见2014 年11 月12 日刊登于《中国证券报》和《证 券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公 司第五届董事会2014 年第六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持 股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股 凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授 权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。 2、登记时间：2014 年11 月27 日9:00-17:00。

• 3、登记地点：广西桂林市翠竹路27-2 号琴潭汽车客运站大楼704 房董事会

• 办公室（证券部）

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行 使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进 行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

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• 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体如下： （一）通过深交所交易系统投票的程序

  • 1、投票代码：深市股东的投票代码为“360978”。

  • 2、投票简称：“桂旅投票”。

• 3、投票时间：2014 年11 月28 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“桂旅投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  • （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于选举刘涛先生为公司董事的提案	1.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年11 月27 日（现场股东大会召 开前一日）下午3:00，结束时间为2014 年11 月28 日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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3

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

五、其他

1、会议联系方式： 联系电话：（0773）3558955

传 真：（0773）3558955

邮 编：541002

联 系 人：黄锡军、陈薇

2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会2014 年第六次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2014 年11 月11 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

• 委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定

代表人本人签字）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人的表决意见：

序号	表决 事 项	赞同	反对	弃权
1	刘涛先生为公司董事

• 注：1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“ О ”。 2、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。

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